Scanfil - Yhtiökokouksen päätökset

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     8.4.2010  KLO 15.45                     

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010                                  

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2010 pitämässään kokouksessa       
vahvistanut vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden   
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.                                            

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,12 euroa   
kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2010
ja osingon maksupäivä on 20.4.2010.                                             

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi       
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Reijo Pöllä, Jarkko    
Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan    
palkkioksi 1.500 euroa/kk, yhtiön ulkopuolisen jäsenen palkkioksi 2.000 euroa/kk
ja yhtiön palveluksessa olevan jäsenen palkkioksi 500 euroa/kk.                 
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun       
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Ari Ahti. Tilintarkastaja on valittu tehtävään            
toistaiseksi.                                                                   

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Jorma J. Takasen ja varapuheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.                    

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.     
Yhtiöjärjestyksen pykälän seitsemän ensimmäinen kappale muutettiin siten, että  
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai
hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu                   
osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin    
postitetuilla kirjeillä.                                                        
Pykälä 9 muutettiin kuulumaan seuraavasti: Yhtiön osakkeet kuuluvat             
arvo-osuusjärjestelmään.                                                        

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.      

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat    
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan             
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.                                           

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa         
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen   
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön  
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.                                             

Valtuutus kumoaa 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien    
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen esityksen
mukaan.                                                                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.900.000 yhtiön hallussa 
olevan oman osakkeen luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten  
mukaisesti. Valtuutus sisältää yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden ja   
edellä esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden          
luovuttamisen.                                                                  

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin            
oikeuttavien oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien        
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Hallitus voi päättää  
osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien         
etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina.                                      

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin     
rahavastiketta vastaan.                                                         

Valtuutus kumoaa 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää          
osakeanneista. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä kolme vuotta.            

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2010 alkaen luettavissa yhtiön                
internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.                                  


SCANFIL OYJ                                                                     



Harri Takanen                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 



Lisätiedot:                                                                     
Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. (08) 4882 111                               




JAKELU     NASDAQ OMX Helsinki                                                  
           Keskeiset tiedotusvälineet                                           
           www.scanfil.com                                                      


Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen 
tietoliikennetekniikan ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmistusta harjoittava
alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön 
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä     
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.                                      

Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on yli 30 vuoden kokemus.    
Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan       
kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien valmistajille ja         
teollisuuselektroniikka-asiakkaille. Tyypillisiä tietoliikennetuotteita ovat    
matkapuhelin- ja kiinteän puhelinverkon laitejärjestelmät.                      
Teollisuuselektroniikkatuotteita ovat  mm. automaatiojärjestelmät,              
taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja -siirron       
laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset         
säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja      
Suomessa.