Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2011 m. kovo 25 d. įvykusio eilinio visuotinio AB Ūkio bankas akcininkų susirinkimo nutarimai.

AB Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, Maironio g. 25, LT-44250
Kaunas. 

2011 m. kovo 25 d. 11 val. Kaune, Daukanto g. 28 VDU Mažojoje salėje įvykusiame
eiliniame visuotiniame AB Ūkio banko (registruotas Maironio g. 25, LT-44250
Kaunas, įmonės kodas 112020136) akcininkų susirinkime nutarta: 

1. Išklausytas AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2010 metais. (žr. 1
priedą). 
2.  Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą
tvirtinant AB Ūkio banko 2010 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 

3. Patvirtinti AB Ūkio banko 2010 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).

4. Patvirtinti 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;

4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis)
-38 014 tūkst. litų; 

4.1.3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -1 826 tūkst. litų; 

4.1.4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;

4.1.5. Akcininkų įnašai banko nuostoliams padengti 0 litų;

4.1.6. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje -39 840 tūkst. litų; 

4.1.6.1. Pervedimas iš kitų rezultatų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;

4.1.6.2. Pervedimas iš privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo 0 litų;

4.1.6.3. Pervedimas iš atsargos kapitalo 39 840 tūkst. litų;

4.1.6.4. Pervedimas iš kapitalo rezervo 0 litų;

4.1.7. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;

4.1.8. Pelno dalis, skiriama dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;

4.1.9. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) Valdybos ir
Stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 litų; 

4.1.10. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius
metus 0 litų. 

4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.

5. Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti
apmokėjimo sąlygas: 

5.1. Finansinių ataskaitų auditas už 2011 m. - 236 000 litų ir PVM;

5.2. Su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 16 960 litų ir PVM.

6. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais:

6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 345 824
000 (trijų šimtų keturiasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt
keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 50 000 000 (penkiasdešimties
milijonų) litų 50 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios
vertės akcijų emisiją. 

6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą - 1 (vienas)
litas už vieną akciją. 

6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po
paskelbimo Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės tinklalapyje
www.crib.lt, Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje
www.nasdaqomxbaltic.com bei Banko tinklalapyje www.ub.lt ir juridinių asmenų
registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų
akcijų pirmumo teise. 

6.4. Nustatyti AB Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo
pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti AB Ūkio banko naujos emisijos akcijų
proporcingai akcininkų teisių apskaitos dienos (t.y. dešimtos darbo dienos po
visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje turėtų akcijų skaičiui. 

6.5. Pavesti AB Ūkio banko valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo
tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą. 

6.6. Išplatinus visą 50 000 000 (penkiasdešimties milijonų) litų akcijų
emisiją, pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko
įstatinis kapitalas 345 824 000 (trys šimtai keturiasdešimt penki milijonai
aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 345 824 000
(tris šimtus keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis
tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1
(vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją. 

6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį
kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir
pavesti AB Ūkio banko valdybai atitinkamai pakeisti AB Ūkio banko įstatų III
skyriaus 3 punkto dalį. 

6.8. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją.

6.9. Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 50
000 000 (penkiasdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito
nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų
pakeitimus. 

7. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją. (žr. 2 priedą). Įgalioti
Administracijos vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją. 

8. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. Pavesti AB Ūkio banko
valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kiekvienu
konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių
užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir garantavimo. 

Valdybos pirmininkas - Administracijos vadovas Gintaras Ugianskis, 2011-03-25








         Odeta Bankauskienė, Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja, tel.
(8 37) 301 352.

Attachments:

Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf

2_Priedas_Istatai_LT.pdf

1_Priedas_UB_IFRS_2010.pdf