Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HONKARAKENTEEN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin perjantaina
30.3.2007 yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2006. 

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia
osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: 
- Hallitus voi päättää hankkia enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu
nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo
yhteensä vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. 
- Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 
- Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäviksi. 
- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja. 
- Valtuutus on voimassa 4.4.2008 saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia
osakkeita seuraavasti: 
- Hallitus voi päättää enintään 187.448 B-lajin osakkeen luovuttamisesta.
- Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
mukaisessa suhteessa. 
- Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, tai ne voidaan myydä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. 
- Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan. 
- Valtuutus on voimassa 4.4.2008 saakka.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan seuraavaksi: ”Kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin
osakkeen omistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti.” 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitukseen valittiin edelleen Mauri Saarelainen, Eero Saarelainen,
Kari Saarelainen ja Mauri Niemi sekä uutena jäsenenä Tomi Laamanen. Laamanen on
Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksen strategisen johtamisen
professori. Hän on syntynyt Helsingissä 1968 ja on koulutukseltaan
diplomi-insinööri (1993) ja tekniikan tohtori (1997). 

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. 

Yhtiön seuraava osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2007 julkaistaan torstaina
3.5.2007. 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh. 020 575 7816 tai 040 580
6111. 


HONKARAKENNE OYJ

Esko Teerikorpi
toimitusjohtaja


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet