Alfesca hf. - Hluthafafundir

- Aðalfundur haldinn 20. október 2008 og hefst klukkan 16:00

Aðalfundur Alfesca hf. verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica Hotel,
mánudaginn 20. október 2008 og hefst klukkan 16:00 

Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins:

1.  Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.

2.  Ársreikningar félagsins fyrir síðastliðið starfsár, ásamt skýrslu
    endurskoðenda. 

3.  Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.

4.  Ákvörðun stjórnarlauna.

5.  Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.

6.  Kjör stjórnar til eins árs.

7.  Kosning endurskoðenda.

8.  Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.

9.  Tillaga um breytingar á samþykktum:

    Tillaga um að stjórn félagsins fái heimild til að auka hlutafé félagsins með
    útgáfu 2.300.000.000 nýrra nafnverðshluta eða til að taka skuldabréfalán að
    fjárhæð allt að 2.300.000.000 krónum er veiti lánardrottni rétt til þess að
    breyta  kröfu sinni á hendur félaginu í hluti í því og í tengslum við það
    hafi stjórn félagsins heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að
    2.300.000.000 að nafnverði með útgáfu 2.300.000.000 nýrra hluta. Kaupgengi
    hlutanna  og söluskilmálar hlutanna skulu vera nánar ákveðnir af stjórn
    félagsins. 

    Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum til áskriftar að þessum nýju hlutum.
    Heimildin gildir til 01.10.2013 að því marki sem hún hefur ekki verið nýtt
    fyrir þann dag. 

    Tillaga um breytingu á ákvæði samþykkta félagsins sem viðkemur rafrænni
    þátttöku hluthafa. Stjórninni veitt heimild til að ákveða hvort og hvernig
    rafrænni þátttöku hluthafa er háttað og atriði er viðkoma framkvæmd slíkrar
    þátttöku hluthafa skýrð.
10. Tillaga um arðstefnu félagsins.

11. Önnur mál.

    Fundarstörf fara fram á ensku.

    Til þess að tillögur frá hluthöfum sem leggja á fyrir á fundinum verði
    teknar til umræðu á fundinum verður að skila þeim til stjórnar félagsins
    eigi síðar en sjö dögum fyrir fundinn. 

    Dagskrá fundarins, ársskýrslur og endanlegar tillögur verða aðgengilegar
    hluthöfum á skrifstofum félagsins að Kringlunni 7, 103 Reykjavík, sjö dögum
    fyrir fundinn. 

    Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða aðgengileg á fundarstað sem og á
    skrifstofum félagsins fimm dögum fyrir fundinn.

    Hluthöfum er gefinn kostur á að greiða atkvæði um tillögur eða taka þátt í
    kosningum bréflega. Geta hluthafar óskað eftir að fá atkvæðaseðla senda og
    skal skrifleg beiðni þar um hafa borist skrifstofu félagsins fimm dögum 
    fyrir fundinn. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna á skrifstofu
    félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði. Atkvæði þannig greidd skulu
    hafa borist skrifstofu félagsins fyrir upphaf fundar. 

Frekari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess www.alfesca.com


Stjórn Alfesca hf.