Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj:n 6.4.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSITIEDOTE                    6.4.2011 klo 13.40



EXEL COMPOSITES OYJ:N 6.4.2011 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous

- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen hallituksen
esityksen mukaisesti, 

- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010, sekä 

- päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.



Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2011. Yhtiökokouksen
päätökset ovat seuraavat: 





Tilinpäätöksen vahvistaminen



Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2010
tilinpäätöksen. 



Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010. 



Osingonjako



Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2011 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2011. 



Hallituksen kokoonpano ja palkkiot



Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Reima Kerttula ja
Heikki Mairinoja valittiin uudelleen hallitukseen. Uudeksi jäseneksi valittiinHeikki Hiltunen. 



Heikki Hiltunen on Suomen kansalainen. Tällä hetkellä hän toimii Vacon Oyj:n
varatoimitusjohtajana (ja toimitusjohtajan sijaisena). 



Vesa Kainu ei enää ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.



Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 34.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron
palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista
hallitustehtävistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 16.000 euron vuosipalkkio
ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä
muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen
käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 



Tilintarkastaja



Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 



Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



Nimitystoimikunta



Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. 



Toimitusjohtajan katsaus



Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com. 



Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset



Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam. 







Exel Composites Oyj

Hallitus





Tulevaisuutta koskevat arviot: Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo
toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia
arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja
kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa,
arvioida ja ennakoida. 



Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista. 





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com





JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com



EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee,
valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin
sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja
se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap
-ryhmässä.