Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB “Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimų sprendimų

2009-05-11 gautas AB “Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
įvykusio 2009-04-30 13 val. protokolas. Susirinkime akcininkai priėmė
sprendimus darbotvarkės klausimais: 
1)Bendrovės 2008 metų metinis pranešimas.
Išklausytas Bendrovės metinis pranešimas.

2) Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nepatvirtinta Bendrovės 2008 metų metinė finansinė atskaitomybė. 

3) Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas.
Balsavimas nevyko dėl nepatvirtintos Bendrovės 2008 metų finansinės
atskaitomybės. 

4) Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Sprendimas nepriimtas.

5) Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo
dydžio. 
Sprendimas nepriimtas.

Taip pat eiliniame AB “Gubernija“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti
sprendimai šiais klausimais: 

6) AB “Gubernija“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. vasario
12d., sprendimų patvirtinimas. 
Siūloma patvirtinti visus 2009 m. vasario 12d. Įvykusiame visuotiniame
akcininkų susirinkime priimtus sprendimus. 
Sprendimas priimtas.

7) AB ”Gubernija” valdybos narių atšaukimo patvirtinimas.
Siūloma patvirtinti, kad 2009 m. vasario 12 d. 5vykusiame pakartotiniame
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime Romas Bubnelis, Diana Veleckienė
ir Vytautas Liubinas yra atšaukti iš AB „Gubernija“ valdybos. 
Sprendimas priimtas.

8) AB ”Gubernija” finansinės veiklos tyrimas ir auditas.
Siūloma priimti sprendimą kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl AB
“Gubernija“ finansinės veiklos tyrimo bei kreiptis į nepriklausomus auditorius
dėl AB “Gubernija finansinės veiklos už 2007 metus, 2008 metus ir 2009 m.
pirmąjį ketvirtį atlikimo. 
Sprendimas priimtas.



AB „Gubernija“
L.e.p. Generalinis direktorius
Diana Veleckienė
8-41-591900