|
|||
![]() |
|||
2008-04-08 15:15:00 CEST 2008-04-08 15:15:00 CEST REGULATED INFORMATION Proha - Yhtiökokouksen päätöksetPROHAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETProha Oyj Pörssitiedote 8.4.2008 klo 16:15 PROHAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2008 päätti seuraavista voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista: Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa vuodessa per jäsen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä Yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin. Tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajien valinta Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Proha lyhyesti Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuonna 2007 Prohan vertailukelpoinen liikevaihto oli 51,0 miljoonaa euroa (41,0 milj. euroa vuonna 2006). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin palveluksessa on yli 380 henkilöä. Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani. www.proha.fi Proha Oyj Ilari Koskelo Toimitusjohtaja Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000 ilari.koskelo@proha.com Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, puh. 020 4362 000 janne.rainvuori@proha.com JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|