Proha - Yhtiökokouksen päätökset

PROHAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj        Pörssitiedote 8.4.2008 klo 16:15

PROHAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2008 päätti seuraavista voimassa olevan
yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvista asioista: 

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos
jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. 

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena
30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät
valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai
toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n
osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha
Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa
vuodessa per jäsen. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen
laskun mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä 

Yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi
keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt:
Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik
ja Svein Stavelin. 

Tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajien valinta

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan
KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. 

Proha lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja
palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja
liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan
valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja
palveluja. Vuonna 2007 Prohan vertailukelpoinen liikevaihto oli 51,0 miljoonaa
euroa (41,0 milj. euroa vuonna 2006). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin
palveluksessa on yli 380 henkilöä. Proha on Microsoftin Gold Certified
-kumppani. www.proha.fi 

Proha Oyj
Ilari Koskelo
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, puh. 020 4362 000
janne.rainvuori@proha.com

JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet