Sponda - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj                       Pörssitiedote         4.2.2016 klo 08:31


Kutsu Sponda Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sponda Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 29.2.2016 klo 11:00 alkaen Finlandia-talon
Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti
ovista M4 ja K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10:00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäetuoikeusannilla
siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa
suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. 

Sponda Oyj on 4.2.2016 allekirjoittanut kuusi kiinteistöä omistavan Ab Mercator
Oy:n osakkeiden sekä kiinteistöjä hallinnoivan Ab Forum Capita Oy:n osakkeiden
kauppoja koskevat sopimukset Forum Fastighets Kb:n ja Föreningen Konstsamfundet
r.f.:n kanssa. Ehdotetun osakeantivaltuutuksen nojalla tehtävän mahdollisen
osakeantipäätöksen perusteella yhtiöön tulevat varat voidaan käyttää
esimerkiksi tämän yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen. Yrityskaupan
toteutuminen ei ole ehdollinen osakeannin toteutumiselle. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 80.000.000 osaketta, joka vastaa noin
28,26 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakeanti toteutetaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen eli uudet osakkeet tarjotaan
yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa.
Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista mukaan lukien osakkeiden
allokointi osakkeenomistajien kesken mahdollisessa toissijaisessa merkinnässä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.8.2016 saakka. Hallitus ehdottaa,
että tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2015 päätettyä
hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista. 

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Sponda Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2016.  Muut osakeyhtiölain edellyttämät
yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
8.2.2016 alkaen. Päätösehdotukset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat
ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
14.3.2016 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
17.2.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 24.2.2016 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua seuraavilla tavoilla: 

a) internetsivujen http://sijoittajat.sponda.fi/EGM2016 kautta;
b) puhelimitse numeroon +358 (0)20 7765 432 tai +358 (0)20 7765 454,
arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00; 
c) sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen.sponda@castren.fi;
d) telefaksilla numeroon +358 (0)20 7765 001 / Ilmoittautuminen Sponda; tai
e) kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy,
Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Sponda
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.2.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.2.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ilmoittautuminen Sponda, PL 233, 00131
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Sponda Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2016 yhteensä 283.075.462 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä. 

Kokoukseen osallistujat ovat tervetulleita kahvitilaisuuteen kokouksen
päättymisen jälkeen. 


Helsingissä 4.2.2016





Sponda Oyj
Hallitus




Lisätietoja: Tuula Kunnas, päälakimies, puh. 020 431 3384





Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,1 miljoonaa neliömetriä.