Affecto Oyj - Pörssitiedote

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Helsinki, 2014-01-23 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  -- 
PÖRSSITIEDOTE  --  23.1.2014 klo 13.30 

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkaiden
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kolmen
suurimman osakkaan, Cantell Oy:n, Evli Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston ja
Danske Invest Suomen Pienyhtiöt -rahaston nimeämät nimitystoimikunnan jäsenet
ovat Affecton hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, Evli Rahastoyhtiön
toimitusjohtaja Janne Lassila sekä Danske Invest -rahastoyhtiöstä senior
portfolio manager Juha Varis. 

Nimitystoimikunta esittää 10.4.2014 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyisi kuutena ja hallituksen
nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle: Aaro Cantell
(pj.), Jukka Ruuska (vpj.), Magdalena Persson, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja
Lars Wahlström. 

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus
pysyisi ennallaan: hallituksen jäsenelle kuukausipalkkio 1 800 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 3
200 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 250 euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan
nimitystoimikunnan kokouksista. Kuukausipalkkiot maksetaan osittain Affecton
osakkeilla (40% osakkeita, 60% käteistä). 



Affecto Oyj
Hannu Nyman
Johtaja, M&A, IR

www.affecto.com




         Lisätietoja:
         Aaro Cantell, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 706 072
         Hannu Nyman, johtaja, M&A, IR, puh. 0205 777 761