2013-02-07 08:00:00 CET

2013-02-07 08:00:06 CET


REGULATED INFORMATION

Fiskars - Yhtiökokouskutsu

Fiskarsin yhtiökokouskutsu 


Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    7.2.2013 klo 9.00

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 14.3.2013 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 26.3.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 40
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajille 55 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 80 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi 600 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien
kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi 1 100 euroa hallituksen
ja valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksettavaksi 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä, että
ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien
kokouksista kokouspalkkiot kaksinkertaisina. 

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka-
ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valittaisiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten
Slotte ja Jukka Suominen. 

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2014 asti ja se päättäisi
varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2012 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000
kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. 

Osakkeita saadaan luovuttaa esim. vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa
järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeita saadaan luovuttaa myös julkisella
kaupankäynnillä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2014 asti ja se päättäisi
varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2012 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla
olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, on saatavilla Fiskars Oyj
Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 21.2.2013. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä
vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja
on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 28.3.2013 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2013 klo 15.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

(a) internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.com; tai

(b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon 0207 70 6875.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 

25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2013 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 82 023 341 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.


Helsingissä 7.2.2013

FISKARS OYJ ABP
Hallitus



Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649
perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa, ja
henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com