2009-10-09 14:55:13 CEST

2009-10-09 14:56:16 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai 


2009 m. spalio 9 d. įvykusiame AB „Sanitas“ neeiliniame akcininkų susirinkime
nuspręsta: 

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
1.1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui atlikti. 
1.2. Skirti 79 414 Lt (23 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 15 000 Lt (4 344 EUR)
papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 
1.3. Skirti 214 074 Lt (62 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės dukterinių
įmonių finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 20 428 Lt (5
916 EUR) papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 

2. Dėl valdybos patvirtintos vadovų skatinimo sistemos „Tariamų akcijų opciono
planas“. 
2.1. Patvirtinti valdybos patvirtintą vadovų skatinimo sistemą „Tariamų akcijų
opciono planas“. (pridedama). 
2.2. Patvirtinti valdybos patvirtintas sutarčių formas:
2.2.1. Tariamų akcijų opciono plano Pirmos dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama). 
2.2.2. Tariamų akcijų opciono plano Antros dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama). 
2.2.3. Tariamų akcijų opciono plano Trečios dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama). 

3. Dėl AB „Sanitas“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
3.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus. (pridedama).
3.2. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, paruoštą remiantis
patvirtintais pakeitimais. (pridedama). 
3.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti
įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus. 

4. Dėl naujo AB „Sanitas“ valdybos nario rinkimo. 
4.1. Išrinkti Tomą Nausėdą į AB „Sanitas“ valdybą iki galiojančios valdybos
kadencijos pabaigos. 


Juristė 
Alina Naujokaitienė
(8-37) 20 06 62