Cencorp - Yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj                       Pörssitiedote 6.5.2015 klo 15.30



Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 28.5.2015 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Insinöörinkatu 8,
50100 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden
tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön hallitus on päättänyt kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut. Hallituksen
ehdotus tilintarkastajaksi julkaistaan erillisellä tiedotteella ennen
yhtiökokousta. 

15. Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön 3
425 059,10 euron osakepääomaa 2 925 059,10 eurolla tappioiden kattamiseksi.
Yhtiön 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet
tappiot katettaisiin osittain alentamalla yhtiön osakepääomaa 2 925 059,10 
eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 44 031 988,69 eurolla,
vararahastoa 211 384,16 eurolla sekä ylikurssirahastoa 4 695 570,81 eurolla.
Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma olisi 500 000,00 euroa. Yhtiön
kertyneiden tappioiden määrä 31.12.2014 oli 54 384 334,28 euroa. Alentamiset
kohdistettaisiin tappioihin niiden syntyjärjestyksessä vanhimmista tappioista
alkaen. Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli pääomalainat huomioiden 1 189 342,86
euroa eli noin 34,7 % osakepääomasta. Yhtiöllä oli 31.12.2014 pääomalainoja 3
209 674,38 euroa. 

Pääoman jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettua osakepääoman alentamisen
rekisteröimistä seuraavien kolmen vuoden aikana siten, että varoja voidaan
jakaa vain osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä (21.7.2006/624,
muutoksineen) velkojainsuojamenettelyä noudattaen. 

Perusteluna osakepääoman alentamiselle on se, että tappioiden kattaminen
hallituksen ehdotuksen mukaisesti selkiyttäisi emoyhtiön taserakennetta sekä
vahvistaisi yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua.
Päätösehdotuksen edellytyksenä on, että yhtiökokous on vahvistanut
tilinpäätöksen tämän yhtiökokouskutsun kohdan 7 mukaisesti ja että tilikauden
2014 tappio kirjataan tämän yhtiökokouskutsun kohdan 8 mukaisesti. 

16. Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen ja toimenpiteet taloudellisen
aseman tervehdyttämiseksi 

Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 1 189 342,86 euroa eli 34,7 %
osakepääomasta (pääomalainat huomioiden). Emoyhtiön oma pääoma on siten
laskenut alle puoleen osakepääomasta. Hallitus on erikseen kohdan 15 yhteydessä
ehdottanut, että yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua
vahvistetaan alentamalla osakepääomaa tappion kattamiseksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. 

Cencorp on käytännössä jo aiemmin aloittanut toimenpiteet yhtiön taloudellisen
aseman tervehdyttämiseksi. Huhtikuun 29. päivänä 2015 pidetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa hallitus sai yhtiökokoukselta enintään 900.000.000 osakkeen
valtuutuksen yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen
mahdollistamiseen sen jälkeen, kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen.
Yhtiön rahoitusneuvottelut ovat tämän yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä
edelleen kesken. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous käsittelee yhtiön taloudellista tilannetta
ja harkitsee myös muita mahdollisia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi. 

17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.cencorp.com. Cencorp Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 11.6.2015 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.5.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.5.2015 klo 16.00 mennessä,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@savcor.com

b) puhelimitse numeroon 020 7747 788/ Minna Wilkman maanantaista perjantaihin
klo 09.00 -16.00; 

c) telefaksilla numeroon 020 7747 770; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100
Mikkeli. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
18.5.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 25.5.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna
Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli tai sähköpostitse
minna.wilkman@savcor.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 


Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.5.2015 yhteensä 862.472.136 osaketta
ja ääntä. 


Cencorp Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4.2015 muuttaa yhtiön
toiminimen Valoe Oyj:ksi. Uuden toiminimen rekisteröintiprosessi
kaupparekisteriin on vielä kesken tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivämääränä.
Toiminimen muutos voi astua voimaan ennen tämän kokouskutsun mukaista
yhtiökokousta. 



Mikkelissä, 6. päivänä toukokuuta 2015

CENCORP OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com



Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön,
liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa
automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien
valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.