Stockmann - Yhtiökokouksen päätökset

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2010

STOCKMANN Oyj Abp                                                               
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                                            
16.3.2010 klo 18.30                                                             

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2010                                   

STOCKMANNIN SUURIMMAT INVESTOINNIT VALMISTUVAT                   

Helsingissä 16.3.2010 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous       
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009, myönsi vastuuvapauden     
tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkona viime vuodelta 0,72 euroa osakkeelta.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.               

Toimitusjohtajan katsaus                                                        

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 16.3.2010               
toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi vuoden 2008 jälkipuoliskolla alkaneen     
maailmantalouden taantuman lyöneen vahvasti leimansa Stockmann-konsernin        
toimintaan vuoden 2009 aikana. Kysyntä supistui kaikilla markkinoilla, minkä    
lisäksi Stockmannin kannalta keskeiset valuutat, Venäjän rupla sekä Ruotsin ja  
Norjan kruunut, devalvoituivat voimakkaasti. Baltian maiden markkinat romahtivat
reippaasta kasvusta vapaaseen pudotukseen.                                      

Stockmann ryhtyi voimakkaisiin vastatoimiin, joiden onnistumisen ansiosta se    
selvisi historiallisen vaikeasta vuodesta kohtuullisen pienin kolhuin.          
Suhteellinen myyntikate aleni vain 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 48,1 prosenttia,
konsernin kustannukset alenivat 53,7 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta,      
pääomaa vapautettiin 84,4 miljoonaa euroa, ja vakavaraisuus ylitti tavoitteena  
olleen 40 prosentin rajan päätyen vuoden lopussa 44,1 prosenttiin.              
Velkaantumisaste oli hyväksyttävällä 72 prosentin tasolla.                      

Lindexin tuloksentekokyky ylitti Penttilän mukaan Stockmannin omatkin odotukset.
Se pystyi erittäin vaikeassa markkinatilanteessa kasvattamaan markkinaosuuttaan 
kaikilla päämarkkinoillaan ja tekemään paikallisissa valuutoissa laskettuna     
historiansa parhaan liikevoiton. Lindex valittiin Ruotsissa vuoden 2009         
parhaaksi muotiketjuksi ja palkittiin lisäksi parhaasta myymäläinteriööristä.   
Penttilä arveli ehkä olleen osittain Lindexistä johtuvaa, että myös             
Stockmann-konserni valittiin Suomen Kuvalehden järjestämässä kilpailussa vuoden 
2009 parhaaksi yritykseksi sarjassa ”kansainvälistyjät”.                        

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikki Stockmannin liiketoimintayksiköt       
paransivat kertaeristä puhdistettua liikevoittoaan. Kun maailman talous on      
vuoden 2010 aikana hiljalleen toipumassa, Stockmann odottaa myynnin hitaan      
kasvun käynnistyvän ja uusien avausten vauhdittavan myyntiä vuoden loppua       
kohden. Liikevoiton arvioidaan edelleen kasvavan sekä vuoden ensimmäisellä      
neljänneksellä että koko vuoden osalta.                                         

Stockmann on elänyt historiansa suurinta investointivaihetta. Vuosi 2010 on     
viimeinen niistä neljästä vuodesta, jolloin konsernin investoinnit ovat         
vuosittain ylittäneet 150 miljoonaa euroa. Projektien nyt valmistuessa          
siirrytään vuodesta 2011 alkaen vaiheeseen, jolloin vuotuisten investointien    
taso putoaa noin 90-100 miljoonalla eurolla. Ensi vuonna Stockmannin suurimmat  
investoinnit ovat ensimmäistä kertaa täyden vuoden käytössä, ja kassavirta      
paranee merkittävästi.                                                          

Helsingin tavaratalon laajennuksen merkittävimmät kaupalliset lisäalueet tulevat
kokonaisuudessaan käyttöön marraskuun aikana. Syksyyn mennessä myös Helsingin   
Keskuskadun remontti valmistuu kokonaisuudessaan kävelyalueeksi. Moskovan viides
tavaratalo avattiin maaliskuussa. Marraskuussa otetaan Pietarissa käyttöön      
kauppakeskus- ja tavaratalokiinteistö Nevsky Centre, joka on kaupalliselta      
pinta-alaltaan viiden hehtaarin laajuinen. Siihen sijoittuvat Stockmannin       
Venäjän lippulaivatavaratalo, joka on koko ketjun toiseksi suurin               
Stockmann-tavaratalo, Stockmannin omien muotiketjujen myymälöitä sekä           
nimekkäiden konsernin ulkopuolisten ketjujen myymälöitä.                 

Syksyllä lanseerataan Stockmannin omistaman Suomen suurimman etäkaupan Hobby    
Hallin rinnalle stockmann.com -verkkokauppa, joka on osa Stockmann-tavaratalojen
monikanavastrategiaa.                                                           

Vuonna 2011 avataan kriisin alta kahdella vuodella lykätty Stockmann-tavaratalo 
Jekaterinburgissa Venäjällä.                                                    

Lindex jatkoi viime vuonna kasvuaan avaamalla 34 uutta myymälää sekä entisille  
että uusille markkina-alueille, viimeisimpänä Slovakiaan. Sen                   
laajentumissuunnitelma tälle vuodelle käsittää noin 40 uutta myymälää, osin     
omia, osin franchising-partnerien avaamia. Kokonaan uusilla markkina-alueilla   
tulevat toimimaan franchising-myymälät Egyptissä, Dubaissa ja                   
Bosnia-Hertsegovinassa. Tämän lisäksi Lindex laajentaa verkkokauppaansa Suomeen.
Jo viime vuonna se laajensi verkkokauppansa Ruotsista Tanskaan. Myös Seppälä    
jatkaa laajentumistaan ja avaa tänä vuonna 5-8 uutta myymälää.                  

Osingonmaksu                                                                    

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2009 maksetaan 0,72 euroa        
osakkeelta eli 87,8 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan    
7.4.2010 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä         
19.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.         

Hallituksen jäsenten valinta                                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen    
mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä, ja valitsi valiokunnan
ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ministeri Christoffer Taxellin,       
toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin, professori Eva
Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, kestävän kehityksen johtaja Carola 
Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka     
jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi uudeksi hallituksen     
jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederberg samaksi       
toimikaudeksi.                                                                  

Järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2010 hallitus valitsi puheenjohtajakseen       
edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen      
toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan                
puheenjohtajaksi hallitus valitsi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi      
jäseniksi toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Charlotta               
Tallqvist-Cederbergin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.                          

Tilintarkastajat                                                                

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari    
Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa     
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.                                                         

Avainhenkilöiden optio-ohjelma                                                  

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että                       
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen             
tytäryhtiöiden avainhenkilöille annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia.  
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska        
optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja                
sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä        
kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta  
merkitään tunnuksella 2010A, 500 000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500 000    
kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 
1.3.2013 - 31.3.2015, optio-oikeudella 2010B 1.3.2014 - 31.3.2016 ja            
optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 - 31.3.2017. Yhdellä optio-oikeudella voi       
merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla    
voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen      
merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla     
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2010 lisättynä vähintään 
10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla      
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2011 lisättynä vähintään 
10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla    
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2012 lisättynä vähintään 
10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää      
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön     
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.      


STOCKMANN Oyj Abp                                                               

Hannu Penttilä                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX                                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet