Scanfil - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SCANFIL OYJ      PÖRSSITIEDOTE       17.3.2010   KLO 8.30                       

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään torstaina 8.4.2010 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa         
Yritystie 6, 85410 Sievi.                                                       

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                       

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta    
maksetaan osinkoa 0,12 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko      
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.             
Osingonmaksupäivä on 20.4.2010.                                                 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen            

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat,  
että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat:           
hallituksen puheenjohtaja 1.500 euroa/kk, yhtiön ulkopuolinen jäsen 2.000       
euroa/kk ja yhtiön palveluksessa oleva jäsen 500 euroa/kk.                      
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun       
mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.                      

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan viisi (5).                                                         

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen   
yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan  
uudelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja  
Tuomo Lähdesmäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa       
uudelleen valinnalle.                                                           

13. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että                                        
-yhtiöjärjestyksen 7 § muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on            
toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa  
ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen            
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai      
hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu                   
osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin    
postitetuilla kirjeillä ja                                                      
-yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: Yhtiön osakkeet     
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                                               

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:                                     

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat    
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan             
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.                                           

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa         
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen   
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön  
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.                                             

Valtuutus kumoaa 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien    
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista                         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
5.900.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta voimassa olevan  
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Valtuutus sisältää yhtiön hallussa jo     
olevien omien osakkeiden ja edellä kohdassa 14 esitetyn valtuutuksen perusteella
hankittavien omien osakkeiden luovuttamisen.                           

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Hallitus voi päättää osakeanneissa         
annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnattuna antina.                                                             

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin     
rahavastiketta vastaan.                                                         

Valtuutus kumoaa 26.3.2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää          
osakeanneista. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä kolme vuotta.            

16. Kokouksen päättäminen                                                       

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Scanfil Oyj:n      
Internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com. Scanfil Oyj:n vuosikertomus,     
yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat nähtävillä 
mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 17.3.2010. Hallituksen ja sen         
valiokunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla            
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 22.4.2010 alkaen.                     

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty      
viimeistään 25.3.2010 Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n  
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua   
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 1.4.2010 klo 16.00        
mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, 
puhelimitse numeroon (08) 4882 111, Anne-Maarit Kainulainen tai sähköpostitse   
anne-maarit.kainulainen@scanfil.com.                                            

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puh.numero sekä mahdollisen avustajan nimi.              

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Scanfil Oyj, Marjo 
Nurkkala, Yritystie 6, 85410 Sievi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen tulee olla yhtiökokouksen               
täsmäytyspäivänä 25.3.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen   
edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi      
yhtiön osakasluetteloon 1.4.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin        
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut tiedot                                                                  

Scanfil Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 60.714.270 osaketta ja ääntä.  

Sievissä 17.3.2010                                                              


SCANFIL OYJ                                                                     

HALLITUS                                                                        


Jakelu:          NASDAQ OMX Helsinki                                            
                 Keskeiset tiedotusvälineet                                     
                 www.scanfil.com