Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

COMPTEL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Comptel Oyj:n 19.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

1. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2006 maksetaan
osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkaalle, joka on merkitty 22.3.2007 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2007. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat nykyisen hallituksen
jäsenet: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen
puheenjohtaja, BasWare Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti
Mustaniemi (Partner, Tempo CSF Oy) ja Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros
Oy). Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Hintikka (johtaja, Nokia
Networks). 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan
seuraavasti: 

• puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa;
• varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa; 
• jäsenille 24 000 euroa vuodessa;
• kokouspalkkiona 400 euroa / kokous; ja
• valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle
500 euroa / kokous ja jäsenille 400 euroa / kokous. 

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40
prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. 

2. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraa¬vasti:

1.	Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistettiin;
2.	Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä nimellisarvottomuutta
koskeva 4 § poistettiin; 
3.	Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimen¬kirjoitus
muutettiin edustamisoikeudeksi; 
4.	Varsinaista yhtiökokousta koskevaan yhtiöjärjestyksen 11 §:ään tehtiin uuden
osakeyhtiölain edellyttämiä terminologisia täsmennyksiä; ja 
5.	Osinko-oikeutta, merkintäoikeutta ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva
yhtiöjärjestyksen 13 § poiste¬ttiin. 

3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.700.000 oman
osakkeen hankkimisesta seuraavasti: 

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osake¬pohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak¬keiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Suomen
Arvopaperi¬keskuksen sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättää muista omien
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.

4. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa
ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään
10.700.000 kappaletta. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhdessä yhtiölle hankinta¬valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 10.700.000 osaketta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa; tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteut¬tamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteut¬tamiseen. 

Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomassa osakeannista
yhtiölle itselleen. 

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka.

Comptel Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu
Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Matti Mustaniemi ja
jäseniä ovat Juhani Hintikka ja Juhani Lassila. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu
Vaajoensuu. 

COMPTEL OYJ
Sami Erviö, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Erviö, toimitusjohtaja
Puh. (09) 700 1131

Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 050 568 0533

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet