Finnlines - Yhtiökokouskutsu

FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2013

Helsinki, Suomi, 2013-03-22 11:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj        
      Pörssitiedote    22.3.2013  klo  12:30 



FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2013



Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 16. päivänä huhtikuuta 2013 alkaen klo 12.00 osoitteessa
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.  Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 11.00. 



A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
ei makseta osinkoa eikä tästä syystä osingonmaksupäivää määrätä. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 69 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, maksetaan valittaville hallituksen
jäsenille samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2012 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 50.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 69 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 69 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Emanuele
Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes, Jon-Aksel
Torgersen, Tiina Bäckman ja Christer Backman valitaan uudelleen toimikaudelle,
joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan. Ehdokkaat on
esitelty yhtiön Internet-sivustolla. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan. 



14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista



Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. 



Hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla uusien osakkeiden antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10.000.000 osaketta. Ehdotettu
enimmäismäärä vastaa noin 21,4 % kaikista kokouskutsun päivänä ulkona olevista
yhtiön osakkeista. 



Hallitus voi päättää antaa valtuutuksen perusteella osakkeita
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).
Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää osakeantien
ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä asioista osakeyhtiölain mukaisesti. 



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 17.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen
siltä osin kuin aikaisempaa valtuutta ei ole käytetty. 



16. Muutos yhtiöjärjestyksen 10 §:ään



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen kutsutapaa koskevaa
yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan seuraavaan muotoon. 



”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen
levikin omaavassa sanomalehdessä tai yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta
kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.” 



17. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle



18. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Finnlines Oyj:n
Internet-sivuilla www.finnlines.com. Yhtiön vuosikertomus, mukaan luettuna
yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilikautta 2012 koskeva
tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla edellä mainituilla Internet-sivuilla
26.3.2013 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 30.4.2013. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina, 11.4.2013 klo 16,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 



a) sähköpostin kautta IR@finnlines.com;



b) puhelimitse numeroon 010 343 4404 klo 9-16, ma-pe;



c) telefaksilla numeroon 010 343 5200; tai



d) kirjeitse osoitteeseen Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite tai
sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.
 Osakkeenomistajien Finnlines Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 



Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla
merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2013.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 11.4.2013 klo 10.00 eli kolmantena yhtiökokouspäivää edeltävänä
pankkipäivänä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.  Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin
(osoitteella: Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki) ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Kokouskutsun päivänä 22.3.2013 Finnlines Oyj:n osakkeiden kokonaislukumäärä on
yhteensä 46.821.037 osaketta ja äänten kokonaislukumäärä on 46.821.037 ääntä. 



Helsinki 22.3.2013



Finnlines Oyj



Hallitus









Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet