Teleste - Yhtiökokouskutsu

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Turku, Finland, 2015-03-10 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ   
PÖRSSITIEDOTE    10.3.2015  klo 13:30 



TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina huhtikuun 9. päivänä 2015 kello 15.00 Finlandia-talon
Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kello 14.00. 



A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
tilintarkastuskertomuksen ja toimintakerto-muksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsaus 

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta muille
kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2015. 

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi
(6). 

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot
pidettäisiin ennallaan ja että ne olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000
euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot
maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion
brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä
markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan
luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa
suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman
pian yhtiökokouksen jälkeen. 

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Pertti Ervi, Jannica
Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén
valittaisiin tehtäviinsä uudelleen. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan. 

13 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja. 

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaisesti. 

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
kannattavansa KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut nimeävänsä KHT Esa Kailialan yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi. 

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.200.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17 § Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Teleste Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite Telestenkatu 1,
20660 Littoinen. Teleste Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 19.3.2015. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä internet-sivuilla viimeistään 23.4.2015 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
26.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 1.4.2015 kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

a) sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@teleste.com;
b) puhelimitse numeroon (02) 2605 611 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00;
c) faksilla numeroon (02) 2605 812; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajan Teleste Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
26.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 2.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku, viimeistään keskiviikkona
1.4.2015 kello 16.00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Teleste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 18.985.588 osaketta ja ääntä.



Turussa maaliskuun 10. päivänä 2015

TELESTE OYJ

Hallitus



LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com