Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Sanitas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B,
LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2010 m. spalio 12 d. 14.00 val. šaukiamo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Sanitas“ Vilniaus
ofise (J. Jasinskio g. 16 B,  Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus: 

1. Dėl Audito komiteto nario rinkimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
1.1. Audito komiteto nariu išrinkti Raimondą Rajecką. 

2. Dėl Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimo ir naujos taisyklių
redakcijos tvirtinimo. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
2.1. Patvirtinti Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimus. (Pridedama).
2.2. Patvirtinti naują Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją, paruoštą
remiantis patvirtintais pakeitimais. (Pridedama). 
2.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti naują
Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją. 

3. Dėl susipažinimo su Audito komiteto veiklos ataskaitos.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
3.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Audito komiteto
veiklos ataskaita). 

4. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p.
ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į AB
„Sanitas“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto 2010 m.
rugsėjo 6 d. rekomendacija dėl audito įmonės: 
4.1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės ir konsoliduotųjų 2010 m.
finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti bei 2010 m. Bendrovės
konsoliduotajam metiniam pranešimui įvertinti. 
4.2. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti
bei Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui apmokėti skirti ne
daugiau kaip 241 696 Lt (70 000 eurų), neįskaitant PVM, ir ne daugiau kaip 31
075 Lt (9 000 eurų), neįskaitant PVM, papildomoms išlaidoms (apgyvendinimo,
kelionės ir t.t.) padengti. 


Juristė
Alina Naujokaitienė
(8-37) 20 06 62

Attachments:

audito komiteto veiklos ataskaita.doc.pdf

pakeistos audito komiteto vidaus taisykles.pdf

audito komiteto vidaus taisykliu pakeitimai.pdf