PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

PKC Group Oyj:n 29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti              
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen ja päätti jakaa osinkoa 0,45 euroa     
osakkeelta. Hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus        
vuodelta 2006. Hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään   
osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiöjärjestyksen        
muuttamiseksi hyväksyttiin.                                                     

Osinko                                                                          

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,45 euroa   
osakkeelta eli yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Oikeus osinkoon on              
osakkeenomistajalla, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkittynä   
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                
omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2007.                            

Hallitus ja tilintarkastaja                                                     

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 7. Hallitukseen valittiin uudelleen     
Matti Eestilä, Jaakko Niemelä, Endel Palla, Matti Ruotsala, Harri Suutari ja    
Jyrki Tähtinen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Olli Pohjanvirta.        
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 50 000                 
euroa/toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa/toimikausi ja   
hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa/toimikausi sekä kokouksista johtuvat  
matka- ja majoituskustannukset.                                                 

Tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, KHT - yhteisö, vastuullisena         
tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä. Tilintarkastajan palkkiot ja matkakulut     
maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.                                           

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin    
Harri Suutari ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Tähtinen. Hallitus arvioi jäsentensä
riippumattomuutta ja arvion mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistö (5        
jäsentä: Eestilä, Niemelä, Pohjanvirta, Ruotsala ja Tähtinen) on riippumaton    
yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.                           

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien     
antamisesta                                                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1     
pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden        
ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden      
yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3 500 000 osaketta. Valtuutus        
sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5     
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti      
valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten
välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön    
rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms.                               

Yhtiöjärjestyksen muutokset                                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa voimassa olevaa    
yhtiöjärjestystä pääasiassa uuden osakeyhtiölain johdosta siten, että 1§:n      
suomenkielinen otsikko muutetaan, yhtiön toimiala laajennetaan kattamaan kaikki 
laillinen liiketoiminta (2§), 3§:n otsikko muutetaan ja pykälän vähimmäis- ja   
enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä nimellisarvoa     
koskevista ehdoista luovutaan ja arvo-osuusjärjestelmään kuulumista koskevat    
erityisehdot poistetaan, hallituksen vähimmäisjäsenmäärä nostetaan viideksi (4§)
ja edustamisoikeutta koskevan 6§:n ja yhtiökokousta koskevan 10§:n sanamuotoja  
tarkistetaan.                                                                   

Uusi yhtiöjärjestys on julkaistu kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksia       
koskevan pörssitiedotteen liitteenä 8.2.2007 ja tullaan päivittämään yhtiön     
internetsivuille.                                                               

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla.       


PKC Group Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        

Mika Kari                                                                       
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antavat:                                                            
hallituksen pj. Harri Suutari, PKC Group Oyj, puh. 0400 384 937                 
toimitusjohtaja Mika Kari, PKC Group Oyj, 020 1752 350                          


Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pkcgroup.com                                                                


PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu- 
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,   
Kiinassa, Meksikossa, Virossa sekä Venäjällä ja se työllistää noin 4 800        
henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 229 miljoonaa euroa. PKC Group  
Oyj on listattu Helsingin Pörssissä.