Apranga APB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie APB „APRANGA“ šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Vilnius, Lietuva, 2013-04-05 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- APB „APRANGA“
valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 30 d. 11 val. šaukiamas APB
„APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas:  Kirtimų g. 51,
Vilnius, toliau - Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau
- Susirinkimas). Registracijos pradžia: 2013 m. balandžio 30 d. nuo  10 val. 

Susirinkimo vieta - Bendrovės buveinė, Kirtimų g. 51, Vilnius.

Susirinkimo apskaitos diena yra 2013 m. balandžio 23 d.

Teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 15 d. Turtines teises turės asmenys,
kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio
visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2012 m. veiklą. 
  2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį
     pranešimą.
  3. 2012 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. 
  4. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 
  5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis
ryšio priemonėmis. 

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi
būti pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių
įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta
Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.apranga.lt, skiltyje
„Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti
Bendrovės buveinėje, Kirtimų g. 51, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16
val. Informacija teikiama telefonu (8 5) 239 0843. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai
sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo
darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas
raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Kirtimų g. 51, 02244
Vilnius. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14
dienų iki Susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmonę. Siūlomų sprendimų
projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei
adresu Kirtimų g. 51, 02244 Vilnius. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus
sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų audito įmonę raštu
bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, nurodydami akcininko asmens
(fizinio ar juridinio) kodą bei fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens
duomenis - asmens kodą, siųsdami registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja
atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki Susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą paklausimą jam
asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija yra pateikta Bendrovės interneto
svetainėje http://www.apranga.lt. 

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra
akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2013 m. balandžio 23 d.),
asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio
dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas
įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja,
Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei siunčiant registruotu
laišku adresu Kirtimų g. 51, 02244 Vilnius, arba pristatant į Bendrovę
asmeniškai ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. 

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius
ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir
sudaro 55 291 960 akcijų. 


         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8-5) 2390801