Tulikivi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

TULIKIVI OYJ                                                       
PÖRSSITIEDOTE 12.4.2012 KLO  15.15 
83900 JUUKA

TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN 

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2011 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen,
osakeanneista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen. 

1. Voitonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia
Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 6
500 euron kuukausipalkkio ja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1400
euron kuukausipalkkio. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan
kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan
laskun mukaan. 

3. Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö,  Pasi Saarinen,
Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. 

4. Nimitystoimikunta ja sen kokoonpano
Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan, johon valittiin Olli
Pohjanvirta ,  Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala. 

5. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. 

6. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen
hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä
laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita
hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan
enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän
ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja
1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään
yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. 

8. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Matti Virtaalan ja sihteeriksi Markku Rönkön.  Hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Pasi
Saarinen ja Matti Virtaala. 



TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja



Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100,

- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com