OKO Pankki Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU

OKO Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 9.10.2007 klo 11.00 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan
toimitiloissa, osoite Lapinmäentie 1, Helsinki. Ilmoittautuminen ja äänilippujen
jako kokouspaikalla klo 10.00-11.00. Kahvitarjoilu klo 10.00 alkaen.            

Käsiteltävät asiat                                                              

Hallituksen ehdotus yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen 1 ja 2 §:n           
muuttamiseksi                                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimi muutetaan Pohjola Pankki Oyj:ksi ja    
että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 ja 2 §:t muutetaan seuraavasti:                 

1 § Toiminimi ja kotipaikka                                                     
Yhtiön toiminimi on suomeksi Pohjola Pankki Oyj, ruotsiksi Pohjola Bank Abp ja  
englanniksi Pohjola Bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.                    

2 § Toimiala                                                                    
Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina             
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön    
erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää osuuspankkien ja muiden    
OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita 
rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia  
ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä   
annetun lain 3 §:n mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 16 §:n 1       
momentin 5 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua.                    

Kokousasiakirjat                                                                

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi on osakkeenomistajien         
nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.oko.fi ja yhtiön Laki- ja    
sopimusasiat-yksikössä, osoite Teollisuuskatu 1 b, Helsinki. Ehdotus postitetaan
osakkeenomistajalle pyynnöstä, ja sen voi tilata puhelimitse (puh. 010 252 2900)
tai sähköpostitse (oko.kokous @ oko.fi).                                        

Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen      
päivää ennen yhtiökokousta eli 29.9.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen    
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ne                      
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua         
yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Rekisteröinti   
tulee tehdä viimeistään 28.9.2007. Tilapäistä rekisteröitymistä varten          
osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.                 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään tiistaina 2.10.2007 klo 16.00 joko                         
- yhtiön Internet-sivuilla www.oko.fi                                           
- kirjeitse osoitteella OKO Pankki Oyj, Heidi Kivenjuuri/TeC5, PL 308, 00101    
Helsinki                                                                        
- faksilla numeroon 010 252 2503                                                
- puhelimitse työpäivinä klo 9.00-16.00 numeroon 010 252 2900 tai               
sähköpostitse osoitteella oko.kokous @ oko.fi.                                  

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjeitse tai     
faksilla ilmoittautumisajan kuluessa.                                           


Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 2007                                          

OKO PANKKI OYJ                                                                  
Hallitus                                                                        


OKO Pankki Oyj                                                                  


Markku Koponen                                                                  
Pankinjohtaja                                                                   

JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.oko.fi                                                                      


LISÄTIETOJA                                                                     
Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648