2011-03-04 14:14:14 CET

2011-03-04 14:15:13 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
LITGRID turtas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID turtas AB 2011 m. kovo 4 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai 



Vilnius, Lietuva, 2011-03-04 14:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. kovo 4 d.
įvykusiame LITGRID turtas AB (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma
- akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų
registravimo skyriuje) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimti šie sprendimai: 

1. Dėl LITGRID turtas AB pavadinimo keitimo.

NUSPRĘSTA:

„1. Pakeisti LITGRID turtas AB pavadinimą į LITGRID AB“.

2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo

NUSPRĘSTA:

„1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują pakeistų Bendrovės
įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui, įgyvendinant
teisės aktų reikalavimus, pateikti notarui, Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registrui ir kitiems subjektams Bendrovės naują įstatų redakciją bei
kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti
visus reikiamus veiksmus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus,
susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, suteikiant teisę Bendrovės
generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime
nurodytus veiksmus pilna apimtimi“. 

3. Dėl Bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

NUSPRĘSTA:

„1. Sudaryti Bendrovės audito komitetą.

2. Audito komitetą sudaryti iš 3 (trijų) narių, kurių vienas yra nepriklausomas.

3. Nustatyti 2 (dvejų) metų Audito komiteto kadenciją.

4. Patvirtinti Audito komiteto veiklos nuostatus (pridedama).“

4. Dėl Bendrovės audito komiteto narių rinkimo

NUSPRĘSTA:

„1. Į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:

p. Valdą Cicėną - nepriklausomu nariu;

p. Darių Zagorskį;

p. Edviną Krasauską.

2. Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti metinį atlyginimo dydį ir mokėjimo
tvarką nepriklausomam Audito komiteto nariui“. 




         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu