Westend ICT Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

WESTEND ICT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.3.2010 klo 12.40                               


WESTEND ICT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                          


Westend ICT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 vahvisti Westend ICT Oyj:n  
tilikauden 1.1.-31.12.2009 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja     
toimitusjohtajalle vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden    
voitto siirretään yhtiön taseen voittovarojen tilille. Osinkoa ei jaeta.        

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset         
hallituksen jäsenet Hannu Jokela, Jörg Ott ja Mikko Salminen. Yhtiön            
hallitukseen ei valittu varajäseniä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen       
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa    
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Hallitus on       
järjestäytymiskokouksessaan päättänyt, että Mikko Salminen jatkaa hallituksen   
puheenjohtajana.  
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young                   
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.                        

Yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta hallituksen     
ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän ja yhtiökokouksen     
18.6.2009 muuttaman (rekisteröity 17.7.2009) vaihtovelkakirjalainan ehtoja      
muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan 31.12.2011 saakka ja että lainaa    
vaihdettaessa merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman  
pääoman rahastoon. 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen neuvottelemaan ja         
sopimaan lainan merkitsijöiden kanssa lainan ehtojen muuttamisesta yhtiön       
pääoma- ja rahoitusaseman parantamiseksi. 
Yhtiökokouksessa oli paikalla 51,32 prosenttia yhtiön osakekannasta ja          
äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä. 
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön          
pääkonttorissa viimeistään 7.4.2010.     
Westend ICT Oyj                                                                 
Hannu Jokela                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 
Puh. 0207 91 6700                                                               


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset mediat                                                                
www.westendict.fi