FIM Group - Yhtiökokouskutsu

KUTSU FIM GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 15.3.2007

FIM GROUP OYJ	PÖRSSITIEDOTE 26.2.2007

KUTSU FIM GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 15.3.2007

FIM Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 15.3.2007 kello 15 alkaen Restaurant Linnassa, Jugendsali,
osoitteessa Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden
osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 14.15. 

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiöjärjestyksen kohdan 12 ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: 

Esitetään
1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2 tilintarkastuskertomus

Päätetään
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta
4 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta 
6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Valitaan
7 hallituksen varsinaiset jäsenet sekä
8 tilintarkastajat ja varatilintarkastaja tarvittaessa.

Ennakkotiedot yhtiön tuloksesta 1.1. - 31.12.2006 sekä hallituksen
voitonjakoehdotus on julkaistu 5.2.2007. Vuoden 2006 tilinpäätöstiedote on
julkaistu 15.2.2007. 

Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Mikäli
yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingosta, osingonjaon
täsmäytyspäivä on 20. maaliskuuta 2007 ja osinko maksetaan 27. maaliskuuta
2007. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2007 valitaan
suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastajat Kim Karhu ja Kaija Leppinen ja
varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana Jarmo Alén. 

OSAKEYHTIÖLAIN VAATIMAT ASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävillä 8.3.2007 alkaen yhtiön Internet-sivuilla
osoitteessa www.fim.com, sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajat voivat pyytää niistä
jäljennökset Tuula MacIntoshilta puhelinnumerosta 09-6134 6323 tai
sähköpostilla osoitteesta tuula.macintosh@fim.com. 

OSALLISTUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 5.3.2007 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen
viimeistään 8.3.2007 klo 12 (Suomen aikaa) mennessä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen, jos tällainen osakkeenomistaja on viimeistään 5.3.2007
ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakerekisteriin yhtiökokoukseen
osallistumista varten ja osakkeenomistajan on ilmoittautunut yhtiökokoukseen
viimeistään 8.3.2007 klo 12 (Suomen aikaa) mennessä. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko

a) kirjeitse osoitteella FIM Group Oyj / Tuula MacIntosh, Pohjoisesplanadi 33
A, 00100 Helsinki, 
b) puhelimitse (09) 6134 6323 (Tuula MacIntosh) arkisin kello 9.00 - 16.00
Suomen aikaa, 
c) telefaxilla (09) 6134 6363, tai
d) sähköpostilla osoitteeseen tuula.macintosh@fim.com.

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään 8.3.2007 klo 12.00 Suomen
aikaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Sisäänpääsy kokoussaliin, äänestyslippujen jako ja valtakirjojen tarkastus
alkavat kokouspaikalla 15.3.2007 klo 14.15. 


Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2007

FIM Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Risto Perttunen, CEO
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com

Timo T. Laitinen, CFO
+358 (0)9 613 46 525
timo.laitinen@fim.com


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa
yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment
banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on
paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja
Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa
284 henkilöä. www.fim.com.