|
|||
![]() |
|||
2014-01-28 14:00:00 CET 2014-01-28 14:00:05 CET REGULATED INFORMATION Aktia Pankki Oyj - BörsmeddelandeFörslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2014Helsingfors, 2014-01-28 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktia Bank Abp Börsmeddelande 28.1.2014 kl. 15.00 Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2014 Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté föreslår för Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hålls 7.4.2014, att förvaltningsrådsledamöterna Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg och Mikael Westerback, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2014, skulle omväljas samt att till nya ledamöter skulle väljas pol.mag. Solveig Söderback, bl.a. styrelseordförande för Aktiastiftelsen i Malax samt agrolog Peter Karlgren, bl.a. styrelseordförande för Houtskärs Sparbanksstiftelse. Samtliga kandidater föreslås väljas för en mandattid på tre år. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet föreslås sålunda fastställas till 32. Nomineringskommittén föreslår att årsarvodena till ledamöterna i förvaltningsrådet skulle höjas med ca 5 % så att årsarvodena avrundat skulle utgå enligt följande: - ordförande, 22 600 euro - vice ordförande, 10 000 euro - medlem, 4 400 euro. Nomineringskommittén föreslår att den del av årsarvodet (brutto) som förvaltningsrådsledamöterna skall använda för förvärvande av Aktia A-aktier höjs till 30 % (2013: 25 %). Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per bevistat möte samt ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente i enlighet med statens resereglemente. Nomineringskommittén föreslår att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt skälig räkning. Enligt aktieägarbeslut i Aktia Bank Abp bereder nomineringskommittén förslagen till ledamöter i bolagets förvaltningsråd, revisor/er samt deras arvoden för beslut av ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre aktieägare som är störst den 1 november kalenderåret före stämman samt förvaltningsrådets ordförande. AKTIA BANK ABP Ytterligare information: Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059 Koncernjurist Mia Bengts, 010 247 6348, 050 308 7676 Distribution: Nasdaq OMX Helsinki massmedier www.aktia.fi |
|||
|