Kuntarahoitus Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 päätökset

PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KELLO 15.30

Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 päätökset

PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KELLO 15.30

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 26.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei
jaeta. 

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen
jäseniksi valittiin edelleen Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto,
Eva Liljeblom, Sirpa Louhevirta, Tuula Saxholm, Asta Tolonen ja Juha
Yli-Rajala. Lisätietoja hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta
osoitteesta www.kuntarahoitus.fi. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan
hallituksen puheenjohtajaksi Eva Liljeblomin ja varapuheenjohtajaksi Tapani
Hellsténin. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot toimikaudelle
2015­-2016. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita:
hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa
ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous
jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän edelleen laskun mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä poistamalla siitä viittauksen
luottolaitostoiminnasta annetun lain säädösnumeroon. 

Omistajien nimitysvaliokunnan toimintaa koskevat päätökset

Yhtiökokous päätti, että jatkossa omistajien nimitysvaliokunnan muodostavat
pysyvästi kolme suurinta omistajaa ja Suomen Kuntaliitto ry, jotka kukin
nimeävät yhden edustajan omistajien nimitysvaliokuntaan, ellei yhtiökokous
myöhemmin muuta päätä. Päätöksellä poistettiin prosessi, jossa
nimitysvaliokunnan kokoonpano on tarkistettu vuosittain sen perusteella, mitkä
tahot ovat kolme suurinta omistajaa. Yhtiön omistusrakenteessa ei
yhtiöjärjestyksen määräysten vuoksi voi tapahtua merkittäviä ja nopeita
muutoksia, jolloin vuosittainen tarkistus suurimpien omistajien tilanteesta ei
ole tarpeen valiokunnan hallinnon kannalta. Omistusmuutosten vaikutukset
huomioidaan valiokunnan kokoonpanossa siitä alkaen, kun tällaisia
omistusrakenteen muutoksia mahdollisesti tapahtuu. 

Yhtiökokous päätti, että uudistetun luottolaitostoiminnasta annetun lain vuoksi
yhtiökokouksen aiemmat päätökset nimitysvaliokunnan toiminnasta korvataan
uudella, lainsäädäntöuudistuksen huomioon ottavalla, omistajien
nimitysvaliokunnan toimintaa koskevalla päätöksellä. 

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2014 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka
on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.kuntarahoitus.fi. 

Kuntarahoitus Oyj

Pekka Averio
Toimitusjohtaja
Puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos.
Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa
suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta. 

Kuntarahoituksen tase on noin 30 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään
pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla
on Kuntien takauskeskuksen takaus. 

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman
sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa
markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden
määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat
rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja
yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja
sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja. 

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut
Inspira Oy. 

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Attachments:

Kuntarahoitus Yhtiokokous 2015 20150326 FIN.pdf