2015-04-03 07:45:18 CEST
2015-04-03 07:46:21 CEST
REGULATED INFORMATION
INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį
AB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
Vilnius, Lietuva, 2015-04-03 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30
d. 8.30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g.
1 A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpos), šaukiamas visuotinis
akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 303299735, buveinės
adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų
susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2015 m. balandžio 23 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų nominalios
vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naujos
redakcijos tvirtinimo.
7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
reorganizavimo sąlygų parengimui.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės
klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014
metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. (tūkst.
LTL) EUR)
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 7 643 2 213
ataskaitinių finansinių metų pradžioje
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas - pelnas 1 370 397
(nuostoliai)
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas - -
(nuostoliai)
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių 9 013 2 610
metų pabaigoje
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų - -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 9 013 2 610
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas: - -
--------------------------------------------------------------------------------
- į įstatymo numatytus rezervus - -
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti - -
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus - -
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendai - -
--------------------------------------------------------------------------------
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai - -
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 9 013 2 610
finansinių metų pabaigoje
--------------------------------------------------------------------------------
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų nominalios vertės
ir įstatinio kapitalo keitimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ vienos akcijos
nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio
kapitalo dydį iš 7 044 365 litų į 2 042 865,85 eurų.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naujos redakcijos
tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, priimtą 5
darbotvarkės klausimu bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą
pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją.
7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo
sąlygų parengimui
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygų,
kurių pagrindu akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama prie
akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, parengimui.
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai teisės aktų
nustatyta tvarka parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo
valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ adresu
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje
adresu www.invlbalticrealestate.lt
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Andrius Daukšas
El.paštas andrius@InvaldaLT.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |