LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie LITGRID AB stebėtojų tarybos nario atsistatydinimą ir eilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymą

Vilnius, Lietuva, 2014-03-21 15:39 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID AB (įmonės
kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) 2014 m. kovo 20 d. gavo stebėtojų tarybos narės Violetos Greičiuvienės
atsistatydinimo raštą, kuriuo narė informuoja apie savo atsistatydinimą nuo
2014 m. balandžio 7 d. 

Taip pat, LITGRID AB 2014 m. kovo 21 d. gavo pagrindinio savo akcininko UAB
„EPSO-G“, turinčio 97,5 procentus akcijų ir balsų, pranešimą, kuriuo siūloma
papildyti 2014 m. balandžio 7 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę toliau nurodytais klausimais ir jų sprendimų
projektais: 

Standartinių sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų patvirtinimas

Siūlomas sprendimas:

 „Patvirtinti standartines sutarties dėl stebėtojų tarybos veiklos sąlygas.“



  1. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas

Siūlomi sprendimai:

2.1. „Nuo 2014 m. balandžio 8 d. LITGRID AB stebėtojų tarybos nariu, likusiai
stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti Mindaugą Vaičiulį.“ 

2.2. „Naujai išrinktą stebėtojų tarybos narį laikyti nepriklausomu stebėtojų
tarybos nariu.“ 

2.3. „Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno
šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą
nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.“ 

2.4. „Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui
yra apribotas maksimalia 2500 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM
suma.“ 

2.5. „Įgalioti LITGRID AB stebėtojų tarybos pirmininką su naujai išrinktu
nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu pasirašyti sutartį dėl stebėtojų tarybos
veiklos“, 

2.6. „Pavesti LITGRID AB generalinį direktorių atlikti visus reikalingus
veiksmus, susisijusius su naujojo stebėtojų tarybos nario išrinkimu ir
registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. LITGRID AB
generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos
kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų.“ 

Mindaugas Vaičiulis (g. 1974 m.) yra Lietuvos banko bankininkystės tarnybos
direktorius. M. Vaičiulis yra baigęs bankininkystės bakalauro ir magistro
studijas Vilniaus universitete ir yra sertifikuotas finansų analitikas. 

Pridedama:

  1. Siūlomas standartinės sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos
     projektas.


         Laura Šebekienė
         „Litgrid“ Komunikacijos projektų vadovė
         Tel. + 370 693 65377,
         El. paštas laura.sebekiene@litgrid.eu

Attachments:

ST nario sutartis.doc