TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdyba šaukia akcininkų susirinkimą, siūlo mokėti 0,19 lito dividendų ir mažinti įstatinį kapitalą

2014 m. kovo 20 d. TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) valdyba nutarė:



- Patvirtinti audituotos 2012 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės
atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
tvirtinti 2012 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų projektą. 

Audituoti 2013 m. TEO įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2014 m.
sausio 29 d. paskelbtų 2013 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: 2013 m.
konsoliduotos TEO įmonių grupės pajamos sudarė 720 589 tūkst. litų (208 697
tūkst. eurų), o laikotarpio pelnas - 149 151 tūkst. litų (43 197 tūkst. eurų). 



- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2013 metų Bendrovės
konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui susipažinimui. 



- Patvirtinti 2013 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą
pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 150 145 tūkst.
litų (43 485 tūkst. eurų) skirti 147 595 tūkst. litų (42 746 tūkst. eurų) 2013
m. dividendams mokėti, t. y. 0,19 lito (0,055 euro) dividendų vienai akcijai.
2013 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų (93,8 tūkst.
eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui. 



- Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui sumažinti
Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų (mažinimo
suma - 194 204 380 litų). Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas -
bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas, proporcingai nuosavybės teise
jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei. Bendrovės įstatinis kapitalas
mažinimo būdas - anuliuojant akcijas, kurių nominali vertė lygi mažinimo sumai,
t. y. 194 204 380 litų. Atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus. 



- Sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2014 m. balandžio
29 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23-io aukšto salėje
ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

2. 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir
2013 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 

3. 2013 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.

6. Bendrovės įstatų pakeitimai.

7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

8. Dėl sprendimų vykdymo.



Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės
audito įmone 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų
auditui atlikti bei 2014 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo
įvertinimui. 



Vietoje nuo 2014 m. balandžio 28 d. atsistatydinsiančių valdybos narių Malin
Frenning, Jens Lööw ir Mats Lillienberg akcininkų susirinkime bus renkami nauji
valdybos nariai einamajai valdybos kadencijai. Bendrovė nėra gavusi siūlomų į
valdybos narius kandidatų sąrašo. 



PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir
nepriklausomo auditoriaus išvados už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
projektai. 

- TEO LT, AB 2013 m. veiklos rezultatų pristatymas.








         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 7292

Attachments:

2013_Konsoliduoto_pranesimo_projektas.pdf

2013_rezultatai.pdf

2013_TFAS_ataskaitos_projektas.pdf