Solteq Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, 23. päivänä 
maaliskuuta 2007 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa 
osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12. §:ssä määrätyt varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 
50 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet 
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen 
valitaan viisi jäsentä ja että hallituksen nykyiset 
jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-
Pekka Jokiniva ja Jukka Sonninen valitaan tehtäväänsä 
uudelleen.

Osingonmaksu

Hallitus esittää, että osingonmaksusta päätetään tämän 
kutsun kohdan 2.2. mukaisesti.

2. Hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle

2.1 Varojen siirtäminen yhtiökokouksen hallinnoimasta 
oman pääoman rahastosta sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon

Hallitus esittää, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
9.9.2005 muodostetusta yhtiökokouksen hallinnoimasta 
vapaan oman pääoman rahastosta siirretään 5.962.338,50 
euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sijoitetun vapaan oman rahasto on uuden osakeyhtiölain 
mukainen rahasto, jota voidaan käyttää muun muassa 
osingonjakoon tai muuhun varojen jakamiseen.

2.2 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingon 
jakamisesta tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastosta

Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään osingon 
jakamisesta tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastosta tai molemmista yhdessä siten, 
että ne yhdessä voivat olla enintään 0,10 euroa 
osakkeelta. 

Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

2.3 Osakepääoman korottaminen

Hallitus esittää, että yhtiön osakepääoma korotetaan 
993.654,69 eurosta yhteen miljoonaan (1.000.000) euroon 
siirtämällä osakepääomaan korotusta vastaava määrä varoja 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

2.4 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiön 
hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärä kulloinkin voi 
olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden 
lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai 
muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja 
toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana henkilöstön 
kannustejärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi 
taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia muussa 
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Ne tulee 
hankkia julkisessa kaupankäynnissä ja kulloinkin voimassa 
olevaan markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön 
vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

2.5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus esittää, että se valtuutetaan antamaan tai 
luovuttamaan enintään 3.000.000 kappaletta yhtiön 
osakkeita. Ne voidaan antaa tai luovuttaa yrityskauppojen 
ja muiden vastaavien järjestelyiden rahoittamiseksi ja 
niiden ehtojen toteuttamiseksi tai pääomarakenteen 
kehittämiseksi tai osana henkilöstön kannustejärjestelmää 
tai muutoin yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi. 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää 
hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista ja 
toimenpiteiden edellyttämistä muista seikoista 
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

Valtuutuksen esitetään olevan voimassa viisi vuotta 
päätöksen tekemisestä lukien.

2.6. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus esittää, että ylikurssirahastossa yhtiökokous-
ajankohtana olevat varat 2.164.197,45 euroa 
siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen 
esitykset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 
yhtiön pääkonttorissa Tampereella Eteläpuisto 2 C, 33200 
Tampere, 16.3.2007 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään 
pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, 
joka on viimeistään 13.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua 
yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan 
yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina, 19.3.2007  
klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse 
osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, 
puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla 020 1444 222 tai 
sähköpostilla osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com. 
Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava
ilmoittautumisen yhteydessä.
	
Tampereella 27. päivänä helmikuuta 2007     

SOLTEQ Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin,
Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201, sähköposti 
ali.saadetdin@solteq.com

Toimitusjohtaja Hannu Ahola,
Puh 020 1444 211 tai 040 8444 211, sähköposti 
hannu.ahola@solteq.com


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet