Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-03-27 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Talentum Oyj        Pörssitiedote        27.3.2014 kello 16:15

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2014, ja kokouksessa oli
edustettuna 64,0 % yhtiön osakkeista. 

1
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2013 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

2
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013
jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Täsmäytyspäivä on 1.4.2014 ja maksupäivä
on 8.4.2014. 

3
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte
Palomäki, toimitusjohtaja Kai Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund.
Uutena jäsenenä valittiin Nokian peruspuhelinten liiketoimintaoperaatioista
vastaava johtaja Mitti Storckovius. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlund. Yhtiökokous
päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa ja puheenjohtaja
48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n
osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan
palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa
yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan
vuosipalkkio rahana. 

4
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. 

5
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 500 000
Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia
kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. 

6
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka
sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita enintään 3 500 000 kappaletta, joka vastaa noin
kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015 saakka. 

7
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta
voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan osingon ja/tai muun varojen jaon määrä on yhteensä enintään 0,10
euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai muu varojenjako voidaan jakaa yhdellä tai
useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muutoin päättämään
lisäosingon jakamiseen ja/tai muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. 

8
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää. Yhtiöjärjestyksen 9 §
kuuluu nyt seuraavasti: "9 § Yhtiökokouskutsu
Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan
osakkeenomistajille tiedoksi joko yhdessä valtakunnallisesti ilmestyvässä
lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin
viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."


TALENTUM OYJ
Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja

LISÄTIEDOT
Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, p. 040 342 4204

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talentum.com