Honkarakenne Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

HONKARAKENNE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HONKARAKENNE OYJ 	PÖRSSITIEDOTE 8.12.2009 KLO 12.30
HONKARAKENNE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                              

Honkarakenne Oyj:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista siten, että osakeannissa
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla    
enintään 1.200.000 B-lajin osaketta.                                            

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia  
osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta      
voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien   
järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön           
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän            
toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus        
käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen.
Kuitenkin vähintään nimellisarvon verran on merkittävä osakepääomaan.           
Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla   
omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa   
merkintähinnan kuittaamiseen.                                                   

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista.                   
                                                                                
Hallitukselle annettu osakeantivaltuutus on voimassa 26.3.2010 saakka, ja se ei 
kumoa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2009 antamaa                 
osakeantivaltuutusta.                                                           

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen                                            

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 11 §
muutetaan kuulumaan:                                                            

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin       
osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on,
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään    
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää   
ennen kokousta.”                                                                

                                                                                
Tuusulassa 8.12.2009                                                            

Honkarakenne Oyj                                                                


Lisätietoja: Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Esa.Rautalinko@honka.com          
puh. +358 400 740997                                                            



Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Finanssivalvonta