Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj             Pörssitiedote 9.4.2015 klo 15:00



Comptel Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2014. 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2015. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:
puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000
euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan
hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja mahdollisten hallituksen valiokuntien
kokousten osalta puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä
tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka
Söderström, Antti Vasara ja Heikki Mäkijärvi. 

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Mikko Järventaustan. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.700.000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osake­pohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 12.3.2014 päätetyn valtuutuksen. 

Päättäminen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta. 

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten,
että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000
kappaletta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
10.700.000 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat
voimassa 30.6.2016 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
12.3.2014 päätetyn valtuutuksen. 



Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.
Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia, koska hallituksen toiminnan
kannalta on tehokkaampaa, ettei erillisiä valiokuntia perusteta. Hallitus näkee
hyödylliseksi perehtyä kokonaisuudessaan käsiteltäviin asioihin, jonka vuoksi
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisia tarkastusvaliokunnalle
kuuluvia tehtäviä hoitaa koko hallitus. 



COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com



Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla
pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset
hetket liiketoiminnaksi. 

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä,
jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi
yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja
datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten
hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan
jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi. 

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli
miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20
prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa
luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja
muuttavan ne liiketoiminnaksi.  Lisätietoja: www.comptel.com.www.comptel.com