Agrowill Group - Pranešimas apie esminį įvykį

2015 m. gegužės 14 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (papildyta)

2015 m. gegužės 14 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) pakartotinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai (papildyta): 



1. Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

- Išklausyta

2. Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

- Patvirtinti Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 

3. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

- Palikti nepaskirstytus 2014 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2014 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

4. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

-  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
įstatymo nuostatomis, pagal nustatytą oficialų lito ir euro santykį, pagal kurį
1 Eur atitinka 3,45280 Lt, konvertuoti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir
įstatinį kapitalą į eurus, nustatant, kad Bendrovės įstatinio kapitalo dydis
yra 54 350 713, 08 Eur (penkiasdešimt keturi milijonai trys šimtai
penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trylika eurų 8 euro centai), vienos
akcijos nominali vertė 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai). 

Taip pat perskaičiuoti visas Bendrovės įstatuose nurodytas pinigines vertes į
eurus. 

Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti
naują Bendrovės įstatų redakciją. 

5. Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos akto tvirtinimas.

- Patvirtinti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą.

6. Įgaliojimų suteikimas.

- Įgalioti Bendrovės akcininką Vladą Bagavičių kaip akcininkų įgaliotą asmenį
pasirašyti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą. 

- Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti
naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei
pasirašyti visus dokumentus dėl naujų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių
asmenų registre. 

7. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.

- Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybos narį Kęstutį Juščių.

8. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas.

- Nauju stebėtojų tarybos nariu išrinkti Vladą Lašą.




Pridedama:

1. Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir
Bendrovės metinis pranešimas. Auditoriaus ataskaita. 

2. Bendrasis balsavimo biuletenis




         Vladas Bagavičius,
         valdybos narys,
         tel. 8 5 233 5340

Attachments:

Agrowill group 2014 IFRS LT.pdf

AB Agrowill Group pakartotinio visuotinio akcininku susirinkimo 2015-05-14 balsavimo rastu biuletenis.pdf