Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „SANITAS“ (toliau - „Bendrovė“), įmonės kodas 1341 36296,
buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2013 m. balandžio 30 d. 9.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks adresu: Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 8.30 val. Eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra
Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, kuri yra 2013 m. balandžio  23 d. 

  Darbotvarkė:

  1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados.
  2. Dėl Bendrovės konsoliduotojo 2012 m. metinio pranešimo.
  3. Dėl Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų 2012 m. metinių finansinių
     ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
  4. Dėl Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje darbo
valandomis. 

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu
siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu
iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba
įteikiant pasirašytinai) ar susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti
Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų
susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti Bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir
pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir pateikiami Bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis (faksu (8 37) 22 36 96). 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.sanitasgroup.com.  Jeigu
akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas
bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto
asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo
biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei
elektroninių ryšių priemonėmis (faksu (8-37) 22 36 96), registruotu paštu arba
įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. 

Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas
apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie Bendrovės
akcijas, sprendimų projektai ir t.t.) yra pateikiama Bendrovės interneto
svetainėje adresu: www.sanitasgroup.com. 

Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją: Generalinis direktorius Saulius
Mečislovas Žemaitis, tel. nr. + 370 (37) 20 06 62. 


         Juristė
         Alina Naujokaitiene
         +370 620 20367