Nokia - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                                  

Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään torstaina 8.5.2008 klo 15.00 Messukeskuksessa, Amfi-salissa, Messuaukio
1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä 
kahvitarjoilu alkavat klo 14.00.                                                

Kokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat:                                      

1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen                      

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

3. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako                                       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,53   
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
13.5.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön               
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 27.5.2008.            

4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen         
jäsenille ja toimitusjohtajalle                                                 

5. Hallituksen jäsenten palkkiot                                                

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville      
hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2009         
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen     
puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa  
ja muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa. Lisäksi                 
nimitysvaliokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja       
henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona     
lisäksi 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa.   
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin            
markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina.                                     

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä                                               

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen      
jäsenten lukumääräksi kymmenen.                                                 

7. Hallituksen jäsenten valinta                                                 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset
hallituksen jäsenet: Georg Ehrnrooth, Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning 
Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino  
ja Keijo Suila valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2009       
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi
jäseneksi valitaan Risto Siilasmaa samaksi toimikaudeksi.                       

Risto Siilasmaa on F-Secure Oyj:n perustaja. F-Secure Oyj suojaa yrityksiä ja   
kotikäyttäjiä tietokoneviruksia ja muita Internetin ja langattomien verkkojen   
kautta leviäviä uhkia vastaan. Siilasmaa toimi F-Secure Oyj:n toimitusjohtajana 
1999-2006. Nykyisin Siilasmaa on F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Elisa
Oyj:n hallituksen jäsen sekä hallituksen puheenjohtaja tai jäsen erinäisissä    
yksityisissä yhtiöissä. Hän on myös Suomen Teknologiateollisuus ry:n hallituksen
varapuheenjohtaja.                                                              

8. Tilintarkastajan palkkio                                                     

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle    
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan,            
tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.              

9. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers
Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008.             

10. Hallituksen valtuuttaminen päät¬tämään omien osakkeiden hankkimisesta       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
370 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan         
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon           
käytettävissä olevia varoja.                                                    

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, johon sisältyy 
hallituksen julkistaman omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman toteuttaminen.   
Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen      
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien    
toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.        

Osakkeita voidaan hankkia joko                                                  
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,        
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai                                
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan 
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten  
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.                        

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2009 saakka.                       

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset ja kokouskutsu                    

Hallituksen sekä sen valiokuntien edellä kohdissa 3 ja 5-10 mainitut ehdotukset 
sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Nokian                 
internet-sivuilla www.nokia.com/agm. Nokia vuonna 2007 -dokumentti, joka        
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja                          
tilintarkastuskertomuksen, on saa-tavilla mainituilla internet-sivuilla         
viimeistään 31.3.2008. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään     
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.                                  

Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.                

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa           

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröitynä
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon maanantaina       
28.4.2008. Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti    
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja     
voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon, mikä on tehtävä 28.4.2008 
mennessä yhtiökokoukseen osallis-tumista varten.                                

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                                                

Osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen   
viimeistään perjantaina 2.5.2008 klo 16.00 joko                                 
a) Nokian internet-sivujen kautta www.nokia.com/agm;                            
b) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP; 
c) telefaksilla numeroon 07180 38984; tai                                       
d) puhelimitse numeroon 07180 34700 maanantaista perjantaihin klo 10.00-16.00.  

Internetin välityksellä, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin  
on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina     
2.5.2008 klo 16.00.                                                             

Valtakirjojen toimittaminen ennalta                                             

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa      
kokouksessa, on toimitettava yhtiön osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan   
päättymistä perjantaina 2.5.2008 klo 16.00.                                     

Ohjeita kokousosallistujille                                                    

Osakkeenomistajalle tai valtuutetulle, jolla on oikeus osallistua kokoukseen,   
postitetaan yhtiökokousviikolla yhtiökokouksen äänilippu.  Äänilippu postitetaan
osoitteeseen, joka on merkitty osakasluetteloon tai ilmoitettu yhtiölle erikseen
tätä tarkoitusta varten. Äänilippu on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.  

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.00. Kokousosallistujat ovat tervetulleita 
kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. Yhtiökokoukseen osallistuvia pyydetään   
saapumaan kokouspaikalle hyvissä ajoin.                                         

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus       
ruotsiksi ja englanniksi.                                                       

Espoo, 24.1.2008                                                                

HALLITUS