2016-12-06 16:00:01 CET

2016-12-06 16:00:01 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Zemaitijos Pienas - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 


Telšiai, Lietuva, 2016-12-06 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 



AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas
180240752, toliau – Bendrovė) 2016 m. gruodžio 6 d. Bendrovės valdybos
sprendimu, 2016 m. gruodžio 29 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 



Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių
salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai. 



Susirinkimo pradžia – 11:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 10:00
val., registracijos vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ -
posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai). 



Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. gruodžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus
Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis). 



Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl 2016 m. rugpjūčio 26 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų
     susirinkimo sprendimų nebevykdymo.
  2. Dėl nuosavų (savų) akcijų supirkimo tikslų ir pardavimo tvarkos pakeitimo.
  3. Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas.
  4. Bendrovės stebėtojų tarybos narių išrinkimas.
  5. Bendrovės atlygio už kolegialių organų narių veiklą skyrimo ir mokėjimo
     tvarkos ir pagrindinių sutarties su kolegialių organų nariais sąlygų
     tvirtinimas ir atlygio biudžeto nustatymas.



Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 



Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais (pridedami kaip priedas
Nr. 1), dokumentai, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų
susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu yra
paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka. 



Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su
kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
info@zpienas.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip
likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė
ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip
apie susirinkimo sušaukimą. 



Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
info@zpienas.lt. 



Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į
Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės
adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu
iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba bus pateikti vėliau
negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. 



Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus. Fizinio
asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. 



Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turintis Bendrovės
akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas
visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento
tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo
nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir
balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų
suteikiamais balsais gali  balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies
suteikiamų balsų. 



Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį (pridedamas kaip priedas Nr. 2). Jeigu akcininkas
raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus
patvirtinančius dokumentus. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais
dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei pranešime nurodytu
Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip iki susirinkimo. Visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektai bei kita informacija paskelbta teisės aktų
nustatyta tvarka. 



Su susirinkimo sprendimo projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma
įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės
buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai arba Bendrovės interneto tinklalapyje
http://www.zpienas.lt/. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip pat
pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną. 



Teisininkė

J.Jarmontovič

 + 370 444 22308