2009-03-20 07:00:00 CET

2009-03-20 07:00:16 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
DnB NORD Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcinkų susirinkimo nutarimų projektai 


2009 m. kovo 30 d. šaukiamame eiliniame visuotiniame AB DnB NORD banko (įmonės
kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g.
26, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)
(toliau - „Bankas“) akcininkų susirinkime, įvyksiančiame Banko buveinėje
J.Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, 10 valandą, VI aukšto salėje, Banko
akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams: 

1.patvirtinti Banko 2008 m.konsoliduotą metinį pranešimą;

2.patvirtinti Banko 2008 m.atskirą ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę;

3.patvirtinti Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Siūloma grynąjį finansinį
metinės veiklos rezultatą t.y.70,737 mln. litų, padidinus jį ilgalaikio turto
perkainojimo rezervo 4 tūkst. litų suma, tenkančia parduotam arba visiškai
nudėvėtam turtui, nukreipiant šią sumą į sukauptą rezultatą, pervesti į Banko
paskirstytinąjį pelną, kuris bus 70,741 mln. litų. Dalį paskirstytinojo pelno,
t.y. 3,537 mln. litų,  panaudoti privalomiems rezervams suformuoti. Likusią
nepaskirstyto pelno dalį, t.y.67,204 mln. litų, perkelti į kitus finansinius
metus. 

4.patvirtinti išmokų už dalyvavimą stebėtojų tarybos posėdžiuose ir su
dalyvavimu stebėtojų tarybos posėdžiuose susijusių išlaidų apmokėjimo tvarką
tik nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams; 

5.išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2009
finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavesti Banko
prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties sąlygas pagal akcininkų
patvirtintą atlygio dydį; 

6.atsižvelgiant į tai, kad stebėtojų tarybos nariai Dr. Juergen Allerkamp ir
Georg Christoph Schulz atsistatydina iš stebėtojų tarybos nario pareigų nuo
2009 m. kovo 30 d., išrinkti p. Juergen Machalett ir p. Andreas Fichelscher
stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos
pabaigos. Nustatyti, kad naujai išrinkti Banko stebėtojų tarybos nariai
Juergen Machalett ir Andreas Fichelscher pareigas pradeda eiti po to, kai
gaunamas Lietuvos banko leidimas tapti Banko vadovais. Visi šie asmenys
stebėtojų taryboje atstovauja netiesioginį banko akcininką - Vokietijos banką
Norddeutshe Landesbank Girozentrale. 


7.atšaukti Banko 2008 m.rugsėjo 29 d.neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
priimtus nutarimus dėl Banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų
įnašais ir dėl Banko įstatų pakeitimų tvirtinimo ir didinti Banko įstatinį
kapitalą papildomais akcininkų įnašais 65 666 610 litais, tai yra nuo 590 998
800 litų iki 656 665 410 litų, išleidžiant 571 014 naujas paprastąsias vardines
115 litų nominalios vertės akcijas, kurių kiekvienos minimali emisijos kaina -
125 litų, o visų išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 71 376 750 litų.
Nustatyti, kad naujai išleidžiamos akcijos apmokamos pinigais. Naujai
išleidžiamas akcijas turi teisę įsigyti asmenys, kurie buvo Banko akcininkai
dešimtos darbo dienos po šio eilinio visuotinio  akcininkų susirinkimo
pabaigoje. Akcijų pasirašymas ir platinimas vykdomas 25 kalendorines dienas.
Kitos akcijų emisijos platinimo sąlygos nustatomos Banko akcijų emisijos
prospekte. Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos
ne visos akcijos, padidinti Banko įstatinį kapitalą pasirašytų akcijų nominalių
verčių suma. Banko įstatinio kapitalo didinimo tikslas - užtikrinti tolesnę
subalansuotą Banko veiklos plėtrą. 

8. pakeisti AB DnB NORD banko įstatų III skyriaus 3.5. punkto redakciją ir
išdėstyti ją taip: 
„3.5. Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių
suma. Banko įstatinis kapitalas yra 656 665 410 (šeši šimtai penkiasdešimt šeši
milijonai šeši šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt) litų
ir yra padalintas į 5 710 134 (penkis milijonus septynis šimtus dešimt
tūkstančių vieną šimtą trisdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas.
Vienos akcijos nominali vertė - 115 (vienas šimtas penkiolika) litų.“ 

Pakeisti AB DnB NORD banko įstatų VIII skyriaus 8.9 punkto redakciją ir
išdėstyti taip: 
„8.9. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu ir Valdyba jame gali priimti
sprendimus, kai Valdybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 2/3 Valdybos narių.
Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu
jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę
Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra
priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų Valdybos   narių .
Valdybos sprendimai taip pat gali būti priimami Valdybos nariams balsuojant
apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Valdybos narių dėl to neprieštarauja.
Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir
“prieš” pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Jei Valdybos
pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus
po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Balsavimui raštu prilyginamas
balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto
apsauga ir galima identifikuoti parašą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti,
kai sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.“ 

Susirinkimo apskaitos diena yra 2009 m. kovo 23 d. 

Su pilnais Susirinkimo nutarimų projektų tekstais bei jų priedais akcininkai
gali susipažinti Banko Investicinės bankininkystės departamente, J.
Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393503). 

Andrius Vilkancas
atstovas spaudai 
tel. +370 5 239 3413