Technopolis - Yhtiökokouskutsu

Technopolis Oyj: Yhtiökokouskutsu

TECHNOPOLIS OYJ        PÖRSSITIEDOTE        1.3.2012 klo 18.00

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 27.3.2012 klo 13.00 osoitteessa Tekniikantie 12
(Innopoli I), Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan
klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen

7. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista
voittovaroista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2012 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 11.4.2012. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25 000 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan
50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2012 on julkistettu. Jos
palkkiota ei voida maksaa yhtiön osakkeilla, se maksetaan kokonaan rahassa.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin
hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten
pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien
etua. 

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin
osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille
kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa
hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja
valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen
sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi 

Teija Andersen,
Carl-Johan Granvik
Pertti Huuskonen,
Pekka Korhonen,
Matti Pennanen ja
Timo Ritakallio.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi samaksi
toimikaudeksi. 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi
toimimaan KHT Ari Eskelinen. 

16. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten
palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavaa,
hallitukseen kuulumatonta jäsentä sekä asiantuntijajäsenenä ja toimikunnan
sihteerinä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii
suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. 

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla
on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), omistukset lasketaan yhteen,
jos osakkeenomistaja viimeistään kaksi arkipäivää ennen nimeämisoikeuden
ratkaisevaa päivää ilmoittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan omistuksen suuruus
määräytyy viimeisimmän liputusilmoituksen perusteella. 

Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty,
ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä
tarkoitetut ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle. 

Jos nimeämisoikeutetuissa osakkeenomistajissa tapahtuu muutos seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivän jälkeen, mutta
viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, uusilla
nimeämisoikeutetuilla osakkeenomistajilla on oikeus nimetä edustajansa
nimitystoimikuntaan. Nimeämisoikeutta on käytettävä viimeistään kolme kuukautta
ennen varsinaista yhtiökokousta. Tällöin toimikunnan jäsenmäärä kasvaa
vastaavasti. 

Jos nimitystoimikuntaan nimetty jäsen eroaa tai on estynyt toimimasta
toimikunnassa, osakkeenomistajalla on oikeus nimetä uusi edustaja, mikäli tämä
on mahdollista toimikunnan työtä olennaisesti vaikeuttamatta. Jos
osakkeenomistaja ei nimeä uutta edustajaa, oikeus on osakkeenomistajalla, joka
olisi seuraavaksi oikeutettu nimeämään jäsenen toimikuntaan. 

Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä
hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin
vaatimukset riippumattomuudesta yhtiöstä. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 6 338 500 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 12 677 000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 
Hallitus voi päättää yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.
Valtuutuksesta kuitenkin enintään 350 000 osaketta voidaan käyttää
yhtiökokouksen tai hallituksen päättämien kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2013 asti, ja se kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2011
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
19. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi. Technopolis Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 6.3.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 10.4.2012 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 22.3.2012 klo 10.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/ilmoittautuminen
b) puhelimitse numeroon +358 46 712 0000 maanantaista perjantaihin klo
9.00-16.00 tai 
c) kirjeitse osoitteeseen Technopolis Oyj/Yhtiökokous, Hiilikatu 3, 00180
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Technopolis
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
15.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 22.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi/sijoittajille/yhtiokokous_2012. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Technopolis Oyj/Yhtiökokous, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2012 yhteensä 63 385 044
osaketta, jotka edustavat 63 385 044 ääntä. 


Espoo 1.3.2012

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:
Keith Silverang, Toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Pertti Huuskonen, Hallituksen puheenjohtaja, p. 040 068 0816


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi