Vilniaus Degtine - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 6 d. 11.00 val.
bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB
,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų
registracijos pradžia – 10.00 val. 

Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka
patvirtintus įgaliojimus. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu
vd@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16
valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu
turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą,
akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai
atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. kovo 30 d. Dalyvauti
ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje 

Teisių apskaitos diena – 2017 m. balandžio 21 d.  Iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui. 



Susirinkimo darbotvarkė:

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

3. 2016 m. bendrovės metinis pranešimas.

4. 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5. 2016 m. bendrovės pelno paskirstymas.

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

7. Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos.

8. Kiti klausimai.



Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu vd@degtine.lt arba
pristatyti į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2017 m.
kovo 23 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais
klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno
siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu
(pristatant pasiūlymus į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius) ar
elektroninių paštu vd@degtine.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į
susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į
bendrovės organų narius, audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami
elektroniniu paštu vd@degtine.lt arba pristatomi raštu į bendrovę adresu
Panerių g. 47, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.degtine.lt. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai  pasirašytinai bendrovės
patalpose. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas
arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais
dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu
laišku, adresu Panerių g. 47, Vilnius, arba pristatant į bendrovės buveinę ne
vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. 



Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.degtine.lt visą laikotarpį,
prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta
informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras bendrovės akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma.



Priedai:

  1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai;
  2. 2016 m. Finansinių ataskaitų projektas;
  3. Balsavimo biuletenis.



Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į generalinę direktorę
Dovilę Tamoševičienę, tel. 8 5 2330819. 







Dovilė Tamoševičienė

Generalinė direktorė

(8 5)233 0819

Viðhengi:

VD Metines finansines ataskaitos 2016 projektas.pdf

2017 03 16 VD VAS sprendimu projektai LT.pdf

2017 04 06 VD balsavimo biuletenis LT.pdf