Suominen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Helsinki, 2017-03-15 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Suominen Oyj   Yhtiökokouksen päätökset   15.3.2017 klo 16.00

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset 

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.3.2017 Helsingissä.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti maksaa osakkeenomistajille tilikaudelta 2016 osinkoa 0,11
euroa osakkeelta, yhteensä 5 584 981,05 euroa. Osingon maksun täsmäytyspäivä on
17.3.2017 ja osinko maksetaan 24.3.2017. Päätös oli hallituksen ehdotuksen
mukainen. 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2016. 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan lukuun
ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota, jota päätettiin korottaa
10 000 eurolla. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron
kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1
000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen
jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan
Suominen Oyj:n osakkeina. 

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun
2017 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet
luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
viimeistään 2.6.2017. 

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätös oli Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen
mukainen. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan kuudessa (6)
jäsenessä. Päätös oli Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
esityksen mukainen. 

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas
Ahlströmin, Risto Anttosen, Hannu Kasurisen, Laura Raition ja Jaana Tuomisen.
Lisäksi hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jan
Johansson. Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka
toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n
suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n
konserniyhtiö. 

Päätökset olivat Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen
mukaisia. 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Päätös oli hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen. 

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut
nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin. 

Päätös oli hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. 

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike:

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti. 

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus:

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin
kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi,
vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

4. Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat
omien osakkeiden hankintavaltuutukset. 

Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen. 

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi uudelleen
Hannu Kasurinen ja jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja Jaana
Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan
Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio. 


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin
sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut
lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset –
luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa.
Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja
ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq
Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi. 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi