INVL Baltic Farmland - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2016-02-29 08:51 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. kovo 25 d. 8.30
val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14,
šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas
303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14)
akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2015 m. kovo 18 d.). 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu
metiniu pranešimu. 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas. 
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai: 

  1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu
     metiniu pranešimu.
     Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
     konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
     nepriimamas).
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
     „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas.
     Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
     bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės
     klausimu sprendimas nepriimamas).
  3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų
     finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
     Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015
     metų finansinių ataskaitų rinkinius.
  4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
     Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                           (tūkst.   
                                                                       EUR)     
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių         4.180  
 finansinių metų pradžioje                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas                838    
 (nuostoliai)                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)          (1)    
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti                            -    
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų        5.017  
 pabaigoje                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų                                                      -    
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso                               4.377  
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas:                                                        -    
--------------------------------------------------------------------------------
- į įstatymo numatytus rezervus                                            -    
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                        -    
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus                                                         -    
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendai*                                                            (217)  
--------------------------------------------------------------------------------
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai                    -    
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų      4.800  
 pabaigoje                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------

*Skiriama 0,066 EUR vienai akcijai

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Farmland“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ adresu
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ interneto svetainėje adresu
www.invlbalticfarmland.lt. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas egle.surpliene@invaldalt.com

Viðhengi:

AB INVL Baltic Farmland audituota metine informacija 2015.pdf

Bendrasis balsavimo rastu biuletenis INVL Baltic Farmland.pdf