DNA Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

DNA:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2017 KLO 8.30

DNA:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2017

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksensa hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa DNA Oyj:n 22.3.2017 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on
seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä
hallituksen jäsenistä Pertti Korhonen, Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Tero
Ojanperä, Margus Schults ja Jukka Ottela valittaisiin uudelleen hallituksen
jäseniksi ja uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Heikki Mäkijärvi.
Nykyinen jäsen Jarmo Leino on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä
hallituksen jäseneksi. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu
suostumus tehtävään.

Heikki Mäkijärvi (s. 1959, DI) on tehnyt pitkän uran kansainvälisissä
tietoliikennealan johtotehtävissä. Hän on erikoistunut urallaan erityisesti
liiketoiminnan kehitykseen ja start-up -investointeihin työskennellen muun
muassa Deutsche Telekomilla, Accel Partnersilla ja Ciscolla. Heikki Mäkijärvi on
riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat
nähtävissä internetissä osoitteessa www.dna.fi/hallitus.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Pertti Korhonen jatkaa hallituksen
puheenjohtajana.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot
säilyvät ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144 000 euroa ja jäsenille 48 000
euroa. Hallituksen kokousten kokouspalkkion ehdotetaan olevan 1 050 euroa
kokoukselta. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokousten kokouspalkkion
ehdotetaan olevan valiokuntien puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja
valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta suosittaa, että kukin hallituksen jäsen käyttää vuosittain 40
prosenttia ennakonpidätyksellä vähennetystä vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden
hankkimiseen kunnes hänen osakeomistuksensa määrä vastaa vuosipalkkion
bruttomäärää. Osakkeet hankitaan pörssistä puolivuosittain. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan verohallinnon päätöksiä ja ohjeita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä.
Nimitystoimikuntaan kuuluvat Esa Haavisto (puheenjohtaja, Finda Oy:n nimeämänä),
Seppo Vikström (PHP Holding Oy:n nimeämänä) ja Esko Torsti (Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä). Lisäksi yhtiön hallituksen
puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijana.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta
äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin
vuosittain 1. syyskuuta.

Lisätietoja:

Esa Haavisto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 059 1877

Liite:
Heikki Mäkijärven kuva

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon,
viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on
Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että
antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja
paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä
päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä.
DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa
euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon
liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin
matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi,
@DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.




[]

Attachments:

Heikki Mäkijärven kuva.jpg