SanomaWSOY - Yhtiökokouksen päätökset

SANOMAWSOY:N VARSINAISEN YHTIöKOKOUKSEN PääTöKSET

SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti tänään hallituksen
ehdotusten mukaisesti yhtiöjärjestyksen muutoksista sekä omien
osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin liittyvistä valtuutuksista.
Osinkoa päätettiin maksaa 0,95 euroa osakkeelta. Erovuorossa
olleet hallituksen jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo
Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajana Sari
Baldauf.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2006 osinkoa 0,95 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 11.4.2007 ja osinko
maksetaan 18.4.2007.

Muutokset yhtiöjärjestykseen

SanomaWSOY:n yhtiöjärjestykseen tehtiin hallituksen ehdottamat
muutokset, jotka koskivat kohtia 2 § (yhtiön toimiala), 4 §
(osakepääoman määrä), 10 § (yhtiön edustamiseen oikeutetut
henkilöt), 14 § (yhtiökokouskutsun julkistamisaika) ja 16 §
(varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat). Uusi
yhtiöjärjestys on luettavissa kokonaisuudessaan konsernin
internetsivuilla osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Kokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään vuoden 2008
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak
keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista
maksetaan niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten,
että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana.

Valtuutus osakepääoman korottamiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2010
yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei
suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista.
Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien
käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82
000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön
hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa
osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000
osaketta.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5
000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallituksen jäsenet ja palkkiot

SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin
kymmenen. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo,
varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane
Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari,
Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme
vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että
noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Robert Castrénin,
Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin toimikausi
päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008, Jaakko Rauramon, Sari
Baldaufin ja Sakari Tammisen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2009 ja
Sirkka Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010.

Yhtiökokous säilytti hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 6 000 euroa kuussa,
varapuheenjohtajalle 5 500 euroa kuussa ja jäsenille 4 500 euroa
kuussa. Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien
kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi edelleen KHT Pekka Pajamon
varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai
konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava mediakonserni, joka toimii
monipuolisesti viestinnän eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan
maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma
Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja
Rautakirja. Vuonna 2006 konsernissa työskenteli yli 18 000 ihmistä
ja sen liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa.

Attachments:

swsf0907_yhtiokokouksen_paatokset.pdf

yhtiojarjestys.pdf