Uponor - Pörssitiedote

Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

<span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Uponor Oyj                           Pörssitiedote      
                 12.2.2015 8.02 </span></span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Uponor Oyj:n hallituksen ja
nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015</span></span><ul><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallitus ehdottaa tilikauden 2014 osingoksi 0,42 euroa
osakkeelta</span></span></li><li><span
style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallituksen
jäsenten lukumäärä ennallaan - uutena ehdolla itävallan kansalainen Markus
Lengauer</span></li><li><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää 3,5 milj. oman
osakkeen hankkimisesta</span></li><li><span
style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitukselle
ehdotetaan valtuutusta päättää enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen
antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta</span></li><li><span
style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Yhtiökokouskutsu
julkaistaan 23.2.2015</span></li></ul><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Alla kokouksen asialista sekä
hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset kokonaisuudessaan. </span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Uponor
Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 Helsingin
Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen
julkaistaan 23.2.2015 Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä sekä lisäksi yhtiön
verkkosivuilla.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">U</span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">ponor Oyj:n varsinaisen
yhtiökokouksen asialista:</span><span style="font-size:9pt;"></span></span><ol><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Kokouksen avaaminen</span></span></li><li><span
style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Kokouksen järjestäytyminen</span></span></li><li><span
style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Kokouksen laillisuuden
toteaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Läsnä olevien toteaminen ja
ääniluettelon vahvistaminen</span></span></li><li><span
style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2014
toimintaan</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Vuoden 2014 tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
esittäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen
ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen</span></span></li><li><span
style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Taseen osoittaman voiton käyttäminen
ja osingonjaosta päättäminen</span></span></li><li><span
style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana,
Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten
palkkioista päättäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana,
Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten
lukumäärästä päättäminen</span></span></li><li><span
style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten
valitseminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan palkkiosta
päättäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan
valitseminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Yhtiöjärjestyksen
muuttaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta</span></span></li><li><span
style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Kokouksen
päättäminen</span></span></li></ol><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Taseen
osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että tilikaudesta 2014 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2015 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 26.3.2015.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 88 000 euron,
varapuheenjohtajalle 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000
euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että
palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n
osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön
nou­dattaman matkustuskäytännön mukaisesti.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Lisäksi
nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin
hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset
ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta,
1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa
toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokousten osalta maksetaan
kokouspalkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia
yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten lukumäärästä
päättäminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi kuusi.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten valitseminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä
Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal
valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi
Markus Lengauer.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia
yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan valitseminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy
valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että
yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan
tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen
voitonjakoehdotuksesta.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Yhtiöjärjestyksen muuttaminen </span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">9 §
Yhtiökokouskutsu</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Kutsun
yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön
verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö julkaisee tiedon yhtiökokouksen
ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta yhdessä tai useammassa
sanomalehdessä.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat
arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on
sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouspäivänä.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ Helsingissä.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Valtuutus
kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai
useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus
on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen
antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään
kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden
päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Uponor Oyj</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Tarmo Anttila</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">viestintäjohtaja</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Puh. 020
129 2852</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">JAKELU:</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">NASDAQ
Helsinki</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva,
sans-serif;">Tiedotusvälineet</span>
www.uponor.fi<span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;"></span></span><em style="font-size: 9pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Uponor on
yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja
käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. <em
style="font-size: 9pt; font-family: verdana, geneva,
sans-serif;">Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000
henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa.
Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi<em
style="font-size: 9pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">.