Ponsse Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2007 KLO 10.00                                    

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
järjestetään torstaina 12.4.2007 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen       
auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.                          

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT                                         

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ehdotus johtuu
pääosin 1.9.2006 voimaantulleesta osakeyhtiölaista.                             

Ehdotetut pääasialliset muutokset ovat seuraavat:                               

1. Yhtiöjärjestyksen 1 §:ää täydennetään siten, että yhtiön toiminimi on 
englanniksi Ponsse Plc.                                                         

2. Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää täydennetään siten, että yhtiön toimialaan kuuluu
myös koulutus- ja konsultaatiopalvelujen tuottaminen sekä hallintopalvelujen 
tuottaminen konserniyhtiöille.                                                  

3. Yhtiöjärjestyksen 3 § (Osakepääoma) ja 4 § (Osakkeen nimellisarvo)
poistetaan tarpeettomana. 

4. Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että yhtiön osakkeiden todetaan 
kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa mainittuun                   
arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöjärjestyksen 6 § poistetaan tarpeettomana.        

5. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitusoikeuden 
sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”.       

6. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että kokouskutsu on julkaistava 
hallituksen määräämissä sanomalehdissä sekä pörssitiedotteella aikaisintaan     
kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen            
yhtiökokousta. Lisäksi pykälää muutetaan siten, että osakkeenomistajan on       
ennakkoilmoittauduttava kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna        
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.        

7. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että varsinainen yhtiökokous 
järjestetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Pykälän 1. 
kohtaa muutetaan siten, että yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka       
sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 3. ja 4. kohtia muutetaan 
siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.                    

8. Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan vastaamaan edellä
mainittuja muutoksia. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen    
tekemään yh­tiö­jär­jes­tykseen sellaiset mahdolliset tekniset muutokset, joita 
yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen kaup­parekisterissä voi vaatia.  
             

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden            
hankkimiseen                                                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
250.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin   
0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 12.2.2007.                

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa   
pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia     
varoja.                                                                         

Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin     
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen   
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittaessa osakkeita noudatetaan Helsingin
Pörssin sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta mukaan lukien        
sääntöjä osakkeiden kauppahinnan määräytymisestä, kauppojen selvityksestä ja    
niiden julkistamisesta. Osakeyhtiölain 15:5 §:n mukaisena seikkana todetaan,  
että hankittaessa osakkeita valtuutuksen nojalla osakkeen vähimmäisvastike on   
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä osakkeen alin kaupankäyntihinta ja 
enimmäisvastike vastaavasti ylin kaupankäyntihinta.                             

Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle mahdollisten yrityskauppojen, muiden         
liiketoiminnan järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseen, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai    
mitätöitäväksi.                                                                 
                                                                                
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka.  
                     

4. Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi omien osakkeiden
luovuttamiseen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 250.000 yhtiön osaketta.
Määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
12.2.2007. 

Ehdotuksen mukaan yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön        
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he omistavat ennestään yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos     
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden           
käyttäminen mahdollisten yrityskauppojen, muiden liiketoiminnan järjestelyjen   
tai investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen      
kehittämiseen, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä, tai   
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                            

Yhtiön hallusta luovutettavasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.                                                  

Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.     

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakkeiden    
luovuttamisen muista ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista.         
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka.  

                     
5. Ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle                            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ponsse Oyj:n henkilöstölle maksetaan   
voittopalkkiota 85 euroa vuoden 2006 jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta.  


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS                             
	                                                                            
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä 
viikon ajan ennen kokousta yhtiön tiloissa Vieremällä osoitteessa Ponssentie 22.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös                   
internet-osoitteessa http://www.ponsse.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuoden 2006 vuosikertomus        
julkaistaan viikolla 12.                                                        
                                                                                
OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
2.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon.                                                        

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 10.4.2007 ennen klo 16.00,    
kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, 74200 Vieremä,           
puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai            
internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse                  
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan                     
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 
                                            

OSINGONMAKSU                                                                    

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osakkeelta.  
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2007 on   
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.       
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan         
täsmäytysajan päätyttyä 24.4.2007.                                              
                                                                                
HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA                                       

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön        
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen           
jäsenmääräksi kuusi (6) sekä hallituksen jäsenten Nils Hagman, Ilkka Kylävainio,
Seppo Remes, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén valitsemista uudelle toimikaudelle, 
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi sanotut
osakkeenomistajat ehdottavat Maarit Aarni-Sirviön valitsemista hallituksen      
uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi. Diplomi-insinööri, MBA Maarit          
Aarni-Sirviö toimii tällä hetkellä Fenoli-liiketoimintayksikön johtajana        
Borealis Groupissa.                                                             

Sanotut osakkeenomistajat ehdottavat, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan  
yhtiön tilintarkastajana ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT  
Eero Huusko.                                                                    
                                                                                
Vieremällä 16. päivänä maaliskuuta 2007                                         

PONSSE OYJ                                                                      
HALLITUS                                                                        


Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, 0400 - 817 036                       


JAKELU:                                                                         

Helsingin Pörssi                                                                
Keskiset tiedotusvälineet                                                       
www.ponsse.com