TJ Group - Yhtiökokouksen päätökset

TJ GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TJ Group Oyj Pörssitiedote 19.6.2007 

TJ GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TJ Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.6.2007 vahvisti TJ Groupin tilikauden
1.1.-31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajille vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden
tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta. 

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannu Jokela , Jörg Ott,
Jyrki Salminen ja Tuomo Tilman. Yhtiön hallituksen varajäseniksi valittiin
Markku Montonen ja Anneli Saarikoski . Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa sekä hallituksen
varajäsenille 700 euroa /kokous ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Arto Tenhula. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta maksua vastaan osakeannissa sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta mukaan lukien optio-oikeuksien
antaminen, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita. Yhtiön
antamien uusien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 26.000.000 kappaletta. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Suunnattu osakeanti edellyttää
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, kuten yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön henkilöstölle
myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muu hallituksen
määrittelemä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen
sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus on voimassa 31.12.2010 saakka 


Yhtiökokouksessa oli paikalla 51,68 prosenttia yhtiön osakekannasta ja
äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa viimeistään 2.7.2007. 


TJ Group Oyj
Hannu Jokela
toimitusjohtaja
Puh. 0207 91 6700


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset mediat
www.tjgroup.com