Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ 2012 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2012 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimo priėmė šiuos sprendimus: 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2011 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

2. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Sprendimas:

- patvirtinti Bendrovės 2011 m. konsoliduotų (ir atskirų) metinių finansinių
ataskaitų rinkinį. 

3. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

- palikti nepaskirstytus 2011 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2011 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimas

-išrinkti UAB „"PricewaterhouseCoopers" Bendrovės audito įmone 2012 ir 2013 m.
finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti
Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito
paslaugų sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina,
bet ne daugiau kaip 200.000 litų be PVM už Bendrovės  2012 ir 2013 m.
finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą. 

 Pridedama:

AB ,,Agrowill Group" konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už
dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. gruodžio 31 d. ir
konsoliduotas metinis pranešimas 

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai  gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201
Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 


         Vladas Bagavičius
         valdybos pirmininkas
         +370 5 233 5340

Attachments:

AWG 2011 IFRS LT.pdf

AWG 2011 patvirtinimas.PDF