Ponsse Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Vieremä, Finland, 2016-04-12 15:27 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ


Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.4.2016 Vieremällä.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015. 

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2015 osinkoa 0,55 euroa osaketta kohti
(osinko yhteensä 
15 381 799,40 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (33 092
kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2016 ja osinko
maksetaan 21.4.2016. 

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha
Vidgrén ja Jukka Vidgrén sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Matti Kylävainio.
Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta
http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

KTM Matti Kylävainio (42) toimii Keitele Groupin sahaliiketoiminnan johtajana.
Kylävainio on työskennellyt Kylävainioiden perheyrityksessä Keitele Groupissa
vuodesta 1999 alkaen toimien erilaisissa myynnin ja johdon tehtävissä
vientipäällikkönä, myyntijohtajana ja viimeisimpänä sahaliiketoiminnan
johtajana vuodesta 2014. Kylävainio on ollut Keitele Groupin hallituksen jäsen
vuodesta 1992. Matti Kylävainio on valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta
pääaineenaan kansainvälinen liiketoiminta. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 46 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 41 000 euroa ja muiden jäsenten
vuosipalkkioksi 35 000 euroa. 

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen
Mammu Kaarion. 

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti.  Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle
yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2017 saakka. Aikaisemmat valtuutukset
peruutetaan. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000
osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2017 saakka. Aikaisemmat valtuutukset
peruutetaan. 

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle
maksetaan voittopalkkiota enintään 80 euroa per henkilö per työssäolokuukausi
vuodelta 2015. 

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n
asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön
internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous 20.4.2016 alkaen. 


Vieremällä 12. huhtikuuta 2016

PONSSE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 8608 tai 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti. 

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ:n pohjoismaisella listalla.

Attachments:

Matti Kylavainio.jpg